戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
銀行卡法律風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：24H
《銀行卡法律風(fēng)險(xiǎn)管理》課程培訓(xùn)大綱前言：隨著銀行卡業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，全國(guó)各地有關(guān)銀行卡方面的投訴、糾紛、案件頻發(fā)，銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于多發(fā)、高發(fā)期。為此，銀監(jiān)會(huì)對(duì)當(dāng)前銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)調(diào)查分析，并提出了相應(yīng)的防范建議。銀監(jiān)會(huì)先后發(fā)布了授信盡職、外部營(yíng)銷(xiāo)、銀行卡安全管理等一系列規(guī)范性文件和風(fēng)險(xiǎn)提示，各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控機(jī)制...
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銀行柜面操作法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)大綱前言：銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控已成為銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理的主要任務(wù)。如何從銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控入手，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的安全發(fā)展，通過(guò)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查分析,本課程將對(duì)銀行柜面容易出現(xiàn)的相關(guān)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，期望能對(duì)從事銀行柜面業(yè)務(wù)人員提供借鑒。課程大綱：第一部分柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑...
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《新資本協(xié)議與信用風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)大綱前言信用風(fēng)險(xiǎn)（CreditRisk）又稱(chēng)違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實(shí)際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型。在過(guò)去的數(shù)年中，利用新的金融工具管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生工具（CreditDerivatives）發(fā)展迅速。適當(dāng)利用...
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《上市公司管理人員風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱前言：企業(yè)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。十八屆四中全會(huì)提出了“法治”理念，法治與法制的概念不同，就好比企業(yè)的合規(guī)與合規(guī)治理不同的概念是一樣的。企業(yè)合規(guī)是符合監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)行為準(zhǔn)則，然而企業(yè)管理者合規(guī)治理與風(fēng)險(xiǎn)管理則是要求企業(yè)在符合監(jiān)管規(guī)定、行為準(zhǔn)則的原則下，將合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心精神融入企業(yè)文化之中，最終達(dá)到依法治企、...
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《商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：林承鐸課程大綱：一、個(gè)人信貸主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施1、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施2、農(nóng)戶(hù)小額貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施3、個(gè)人助業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施4、個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施5、個(gè)人商業(yè)用房貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施6、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施7、個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施8、個(gè)人貸款法律風(fēng)險(xiǎn)分析二、個(gè)人信...
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商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立（一）風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)（二）風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額（三）風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序（四）管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制（五）內(nèi)部控制和審計(jì)體系二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理及最新政策解讀（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部因素和外部因素（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)短期計(jì)量指標(biāo)和中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)（四）流動(dòng)性...
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商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱半天版 課時(shí)：3H
《商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱授課教師：林承鐸目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對(duì)公逾期貸款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)尚未充分暴露；區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)突出等。本專(zhuān)題授課將針對(duì)商業(yè)銀行常見(jiàn)的幾個(gè)法律進(jìn)行講授，結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)可能出現(xiàn)的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)、...
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《商業(yè)銀行小微企業(yè)與三農(nóng)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》前言：黨的十八大、十八屆三中全會(huì)及《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕17號(hào)）等會(huì)議及文件所傳達(dá)的精神，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提升金融服務(wù)以促進(jìn)“三農(nóng)”和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展國(guó)務(wù)院也在今年八月印發(fā)...
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《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：林老師課程大綱：一、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律法規(guī)及司法解釋?zhuān)ㄒ唬炜啃袨?、工程掛靠的定義2、司法實(shí)踐有四種掛靠形式例外情況第一種，掛靠者本身具有建筑等級(jí)資質(zhì)，掛靠資質(zhì)等級(jí)高的企業(yè)，但其實(shí)際承攬的工程與其自身資質(zhì)等級(jí)相等，如何認(rèn)定掛靠協(xié)議？第二種，掛靠人雖然是實(shí)際施工人，但是全部施工過(guò)程中均由被掛靠方負(fù)責(zé)進(jìn)行，包括提供工程...
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《企業(yè)合作及并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理》林承鐸主講一、企業(yè)合作及并購(gòu)的盡職調(diào)查1目標(biāo)公司2公開(kāi)出版物3目標(biāo)公司的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)4登記機(jī)構(gòu)5當(dāng)?shù)卣?目標(biāo)公司的供應(yīng)商、顧客三、企業(yè)合作及并購(gòu)的合同談判戰(zhàn)略制定與談判節(jié)奏1談判分析的七個(gè)核心要素2交易雙方合作關(guān)系矩陣3談判戰(zhàn)略選擇模型4什么情況下不適合談判5掌控談判節(jié)奏的三要?jiǎng)?wù)6談判戰(zhàn)略制定之四步曲7談判必備的四把武器8影響...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)管理林承鐸老師P2P行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析合作趨勢(shì)破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺(tái)責(zé)任發(fā)展現(xiàn)狀問(wèn)題的產(chǎn)生愛(ài)增寶事件浩亞達(dá)e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務(wù)難點(diǎn)系統(tǒng)安全性問(wèn)題網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管草案第三方支付平臺(tái)如何避險(xiǎn)？P2P問(wèn)題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風(fēng)險(xiǎn)備用金三、平臺(tái)擔(dān)保四、其他擔(dān)保主體五、反擔(dān)保的登記 六...
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《國(guó)有企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)大綱一、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等合規(guī)政策解讀1、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制2、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)3、國(guó)家出資企業(yè)相關(guān)問(wèn)題解析4、國(guó)家出資企業(yè)的管理者5、關(guān)于涉及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的重大事項(xiàng)二、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估與處置的法律合規(guī)問(wèn)題分析1、關(guān)于法律適用范圍2、出資人制度有3、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)范圍4、履行出...
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《風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注點(diǎn)的方法與技巧》大綱第一部分風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源與管理框架第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的概述一、操作風(fēng)險(xiǎn)的起源（一）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)提出的背景和原因（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國(guó)銀行開(kāi)平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫(kù)盜竊案（三）國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的觀(guān)點(diǎn)和認(rèn)識(shí)二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的定義（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)三、操作風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)四、操作風(fēng)險(xiǎn)的...
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擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱擔(dān)保相關(guān)行業(yè)服務(wù)客戶(hù)：中國(guó)光大銀行全國(guó)合規(guī)系統(tǒng)、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行天津分行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社成員、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社一、我國(guó)宏觀(guān)及微觀(guān)金融環(huán)境解讀(一)十八大以后的我國(guó)金融政策變化分析(二)依法治國(guó)方略提出后對(duì)金融擔(dān)保領(lǐng)域的影響二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系(一)全面的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)(二)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)控制(三)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理手段和方法(四)全員參與的風(fēng)險(xiǎn)...
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《信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱（2天） 課時(shí)：24H
《2019信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱（四天）第一部分信貸趨勢(shì)分析與合規(guī)一、2019商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)背景1、央行貨幣調(diào)控政策趨勢(shì)分析2、金融市場(chǎng)資金流動(dòng)軌跡分析3、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)信貸背景分析3.1重大基礎(chǔ)設(shè)施貸款3.2政府主導(dǎo)投資貸款3.3民生及消費(fèi)類(lèi)貸款3.4戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款3.5產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款二、信貸市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析1、商業(yè)銀行貸款供給與需求分析2、大型企業(yè)貸款需...
