風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)時(shí)間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2021年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。。。第二天模塊五、小額信貸信用風(fēng)...
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（個(gè)貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱課時(shí)：1天講師：胡元未課程一：個(gè)貸業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)一、個(gè)貸業(yè)務(wù)本質(zhì)1、金融業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)特征二、個(gè)貸業(yè)務(wù)類型1、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款2、個(gè)人消費(fèi)性貸款三、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)痛點(diǎn)課題二、個(gè)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管制度一、中國(guó)人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會(huì)最新政策三、其他部門最新政策四、“個(gè)人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見(jiàn)稿解讀1、政策導(dǎo)向2、業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)...
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（存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱時(shí)間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點(diǎn)課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點(diǎn)存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、政策風(fēng)險(xiǎn)四、道德風(fēng)險(xiǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風(fēng)控項(xiàng)目初審要點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)調(diào)技巧及重點(diǎn)項(xiàng)目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
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互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2019年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)模塊五、小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)誘因一、欺詐二、過(guò)渡負(fù)債三、上下游拖欠四、不良行...
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《小微信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問(wèn)題四、小微貸款風(fēng)險(xiǎn)防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制一、借款人經(jīng)營(yíng)失敗原因分析（一）原材料來(lái)源出問(wèn)題...
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柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
《柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱(1天課程)主講：雷春柱常住地址：武漢市本講議總體介紹第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)防控第二章《最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》解讀第三章《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》解讀第四章與柜面業(yè)務(wù)相關(guān)的犯罪類型第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)防控一、《民法典》關(guān)于自然人民事行為能力問(wèn)題（一）什么是自然人（二）自然人民事行為...
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《合同管理與合同風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
合同管理與合同風(fēng)險(xiǎn)防控李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益：●讓學(xué)員了解與合同管理有關(guān)的法律法規(guī)●讓學(xué)員認(rèn)識(shí)到合同簽訂、履行、解除、終止中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)●通過(guò)案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛●通過(guò)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，增強(qiáng)企業(yè)守法的意識(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動(dòng)，互利共贏課程特色：1.理...
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《企業(yè)對(duì)優(yōu)化人員勞動(dòng)合同的變更、解除、終止全面風(fēng)險(xiǎn)防控》課程背景:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制以及勞動(dòng)法律法規(guī)的日趨完善，企業(yè)面臨的勞動(dòng)用工環(huán)境也不斷發(fā)生變化。企業(yè)逐步明晰勞動(dòng)用工管理潛在風(fēng)險(xiǎn)，怎樣有效的防范這些風(fēng)險(xiǎn)，培養(yǎng)預(yù)測(cè)、分析勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn)的思維，宏觀把握全局，認(rèn)識(shí)勞動(dòng)管理中的權(quán)、責(zé)、利，理解法律法規(guī)中的“利好”因素在哪里，并知...
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通信企業(yè)法治建設(shè)與法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
《通信企業(yè)法治建設(shè)與法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程背景:隨著我國(guó)企業(yè)的不斷發(fā)展以及內(nèi)部制度的不斷改革、更新，對(duì)企業(yè)的管理體系帶來(lái)多方向的深遠(yuǎn)影響，對(duì)通信企業(yè)的要求也產(chǎn)生了很大的變化，逐漸由行政的利益一體型通過(guò)利益分化向市場(chǎng)化的利益協(xié)調(diào)型轉(zhuǎn)變。在依法治國(guó)的大環(huán)境下，依法治企是治企之道、強(qiáng)企之基、興企之本、健企之策，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力和長(zhǎng)青不敗的基礎(chǔ)。尤其是通信行業(yè)要善于...
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國(guó)有企業(yè)勞動(dòng)用工管理法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：12H
《國(guó)有企業(yè)勞動(dòng)用工管理法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程背景:隨著我國(guó)國(guó)有企業(yè)的不斷發(fā)展以及內(nèi)部制度的不斷改革、更新，對(duì)國(guó)有企業(yè)的勞動(dòng)用工管理體系帶來(lái)多方向的深遠(yuǎn)影響，同時(shí)對(duì)國(guó)有企業(yè)的要求也產(chǎn)生了很大的變化相應(yīng)帶來(lái)的反應(yīng)就是勞動(dòng)用工管理關(guān)系呈復(fù)雜化趨勢(shì),包括國(guó)有企業(yè)現(xiàn)有的管理方式、勞動(dòng)規(guī)章制度、用工模式、人工成本及勞動(dòng)合同管理等。對(duì)國(guó)有企業(yè)從制定規(guī)章制度、員工招聘和錄用程序...
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合同管理與合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
《合同管理與合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程背景:現(xiàn)代企業(yè)管理中，合同管理已經(jīng)成為一項(xiàng)十分重要的項(xiàng)目，作為現(xiàn)代企業(yè)當(dāng)中所有經(jīng)濟(jì)往來(lái)時(shí)都要用到的一種形式，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)具有非常重要的作用，是企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部管理的重要的一個(gè)方面。是企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要載體，在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展中扮演著越來(lái)越重要的角色。面臨著各種各樣的法律風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的存在使得企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中面臨著很多影響...
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商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)銷售管理??課程大綱????一、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理務(wù)實(shí)????1、內(nèi)控管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理不可缺管的一環(huán)??（1）網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理的三事件???（2）內(nèi)控與銷售關(guān)系???（3）內(nèi)控管理重要性???????案例：強(qiáng)調(diào)銷售輕制度，行長(zhǎng)記過(guò)又免職????2、內(nèi)控管理在員工績(jī)效考核中的應(yīng)用?????（1）概蓋內(nèi)控、營(yíng)銷和服務(wù)的全面網(wǎng)點(diǎn)員工績(jī)效量化...
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個(gè)人消費(fèi)信貸盡職調(diào)查和審批的風(fēng)險(xiǎn)防控（1-2天）一、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的原則1.四眼原則2.實(shí)地原則3.獨(dú)立調(diào)查原則4.回避原則5.面談、面簽原則6.公正辦理原則7.多維原則8.限時(shí)原則 二、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的方式三、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的程序1.明確調(diào)查人員2.與客戶溝通，作好調(diào)查準(zhǔn)備3.實(shí)施調(diào)查行為4.分析與論證5.撰寫調(diào)查報(bào)告6.移交信貸審查部門或提交獨(dú)立...
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2017最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控（2天）第一部分最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容變化講解一、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整最新動(dòng)態(tài)??1、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略3、未來(lái)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化趨勢(shì)分析（國(guó)際動(dòng)向）二、最新發(fā)布準(zhǔn)則解釋-第?9-12號(hào)?1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會(huì)計(jì)處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無(wú)形...
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采購(gòu)招投標(biāo)能力提升及風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)目標(biāo)：1.掌握招投標(biāo)管理的流程和策略2.掌握招投標(biāo)的實(shí)戰(zhàn)技能3.了解招投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.提高招投標(biāo)的風(fēng)控管理能力5.提高公司招投標(biāo)效率，降低成本6.掌握招投標(biāo)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)7.了解標(biāo)后談判的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并進(jìn)行有效規(guī)避8.學(xué)習(xí)如何評(píng)估供應(yīng)商并掌握采購(gòu)談判要點(diǎn)。培訓(xùn)大綱：第一部分、認(rèn)識(shí)招投標(biāo)的本質(zhì)及法律要求1.企業(yè)采購(gòu)的發(fā)展形勢(shì)——大力提...
