法律風險課程體系
銀行卡法律風險管理 課時：24H
《銀行卡法律風險管理》課程培訓大綱前言：隨著銀行卡業(yè)務(wù)的迅速擴張和競爭的日趨激烈，全國各地有關(guān)銀行卡方面的投訴、糾紛、案件頻發(fā)，銀行卡業(yè)務(wù)風險處于多發(fā)、高發(fā)期。為此，銀監(jiān)會對當前銀行卡業(yè)務(wù)風險進行了專門調(diào)查分析，并提出了相應的防范建議。銀監(jiān)會先后發(fā)布了授信盡職、外部營銷、銀行卡安全管理等一系列規(guī)范性文件和風險提示，各銀行機構(gòu)應查漏補缺，進一步建立健全內(nèi)控機制...
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銀行工作人員合規(guī)及法律風險防范 課時：1H
銀行工作人員合規(guī)及法律風險防范課程大綱主講：中國人民大學國際學院金融風險管理學科林承鐸副教授前言：銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德直接關(guān)系到銀行業(yè)的健康發(fā)展。社會主義市場經(jīng)濟表現(xiàn)為倫理經(jīng)濟，這是發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的內(nèi)在要求，作為社會主義市場條件下的銀行從業(yè)人員也必須恪守其相對獨特和具體的職業(yè)道德原則和規(guī)范，重塑銀行的道德約束，不僅是銀行業(yè)防范道德風險的要求，也是商業(yè)...
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銀行柜面法律風險防控|一.柜臺操作中的法律風險的新特點與新挑戰(zhàn)||操作風險中法律因素的新特點：|法律風險的新挑戰(zhàn)：||1.網(wǎng)點柜臺操作平臺是建立在過濾“|1、高息攬儲，盜用客戶資金||操作風險、法律風險和道德風險”基|2、存單掛失止付的法律風險||礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的|3、一字之差，信用社賠款九千余元||盈利模式。|錢||2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計到...
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銀行柜面操作法律風險培訓大綱前言：銀行柜面操作風險防控已成為銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理的主要任務(wù)。如何從銀行柜面操作風險防控入手，構(gòu)建風險防控的長效機制，實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的安全發(fā)展，通過對基層網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)操作風險隱患調(diào)查分析,本課程將對銀行柜面容易出現(xiàn)的相關(guān)操作及法律風險進行分析，期望能對從事銀行柜面業(yè)務(wù)人員提供借鑒。課程大綱：第一部分柜臺操作中的法律風險的新特點與新挑...
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《銀行不良催收法律風險防范》課程大綱授課教師：中國人民大學國際學院金融風險管理學科學科林承鐸副教授前言：銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營中經(jīng)常需對逾期貸款、貸記卡不良透支等進行催收，按催收主體劃分，可分為內(nèi)部催收與委外催收；按催收方式劃分，可分為訴訟催收與非訴催收。催收是銀行主張權(quán)利的積極方式，關(guān)系到債權(quán)訴訟時效的維護，因此催收的有效性是關(guān)鍵。銀行日常催收形式多樣，若催收方式方...
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醫(yī)藥行業(yè)法律風險防范及合規(guī)業(yè)務(wù)培訓課程大綱課程背景：醫(yī)療行業(yè)是肩負著為醫(yī)療事業(yè)“生產(chǎn)彈藥”的重任，在這一任重道遠的行業(yè)，培訓顯得更為重要。而且，在未來“ComplianceTraining合規(guī)培訓”，“合規(guī)經(jīng)營、防范風險”“治理商業(yè)賄賂、崇尚廉潔從業(yè)”成為行業(yè)首當其沖的重要培訓需求。近幾年，各醫(yī)療企業(yè)各級管理人員從令人痛心的案例中吸取深刻的教訓，增強風險防范...
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銀行法律風險防范課程大綱 課時：1H
銀行法律風險防范課程大綱主講：中國人民大學國際學院金融風險管理學科林承鐸副教授前言：銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德直接關(guān)系到銀行業(yè)的健康發(fā)展。社會主義市場經(jīng)濟表現(xiàn)為倫理經(jīng)濟，這是發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的內(nèi)在要求，作為社會主義市場條件下的銀行從業(yè)人員也必須恪守其相對獨特和具體的職業(yè)道德原則和規(guī)范，重塑銀行的道德約束，不僅是銀行業(yè)防范道德風險的要求，也是商業(yè)銀行提升經(jīng)營管...
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《外資銀行在華投資法律風險分析》課程提綱我國金融法律風險概述金融法律風險定義金融法律風險發(fā)展趨勢金融法律風險與非金融法律風險的區(qū)別外資銀行參與互聯(lián)網(wǎng)金融的法律風險外資銀行公司在華設(shè)立與治理的法律問題外資銀行在華投資的公司治理機制1.巴塞爾委員會的相關(guān)規(guī)范2.中國銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)范3.如何判斷一家外資銀行的公司治理情況外資商業(yè)銀行更要強調(diào)公司治理的因素外資銀行企...
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《投資與貿(mào)易項目的法律風險防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對外進行投資及貿(mào)易時應做好相應的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風險的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹慎性調(diào)查，是指投資人在與目標企業(yè)達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術(shù)風險和資金風險做一個全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對稱。融資方的情...
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商業(yè)銀行法律風險管理課程大綱半天版 課時：3H
《商業(yè)銀行法律風險管理》課程大綱授課教師：林承鐸目前，商業(yè)銀行的法律風險體現(xiàn)在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現(xiàn)一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風險繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風險尚未充分暴露；區(qū)域性風險突出等。本專題授課將針對商業(yè)銀行常見的幾個法律進行講授，結(jié)合實際案例，對可能出現(xiàn)的信貸業(yè)務(wù)法律風險、...
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《企業(yè)法律風險管理》主講：林老師課程大綱：一、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律法規(guī)及司法解釋（一）掛靠行為1、工程掛靠的定義2、司法實踐有四種掛靠形式例外情況第一種，掛靠者本身具有建筑等級資質(zhì)，掛靠資質(zhì)等級高的企業(yè)，但其實際承攬的工程與其自身資質(zhì)等級相等，如何認定掛靠協(xié)議？第二種，掛靠人雖然是實際施工人，但是全部施工過程中均由被掛靠方負責進行，包括提供工程...
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《企業(yè)投融資法律風險》課程大綱課程內(nèi)容：第一部分投融資合同基本概念一、合同概論1、簽訂合同的目的2、合同的本質(zhì)3、什么是好合同？什么是壞合同？二、簽訂合同的基本原則1、施工合同簽訂的原則2、建設(shè)工程施工合同的無效2.1分包和轉(zhuǎn)包2.2工程違法轉(zhuǎn)包的法律后果2.3案例分析：污水處理工程未依法招標工程款應該如何處理？3、表見代理3.1案例分析：業(yè)務(wù)員離職后以公司...
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《行政執(zhí)法人員法律風險防范》課程大綱一、當前行政執(zhí)法風險表現(xiàn)情況及原因（一）基層行政機關(guān)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)與行政執(zhí)法風險1、實體法與程序法的平衡2、行政自由裁量的行使與案例分析3、行政執(zhí)法人員執(zhí)法定位4、暴力執(zhí)法的問題與風險案例5、行政執(zhí)法人員廉潔風險（二）合規(guī)與執(zhí)法風險1、利益機制的誤導2、執(zhí)法職能交叉錯位（三）執(zhí)法環(huán)境與行政執(zhí)法風險1、行政執(zhí)法與合法監(jiān)督2...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風險管理林承鐸老師P2P行業(yè)風險分析合作趨勢破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺責任發(fā)展現(xiàn)狀問題的產(chǎn)生愛增寶事件浩亞達e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務(wù)難點系統(tǒng)安全性問題網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管草案第三方支付平臺如何避險？P2P問題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風險備用金三、平臺擔保四、其他擔保主體五、反擔保的登記 六...
