企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理與風(fēng)險案件防范【課程大綱】0.引言：近期案防局勢解讀與風(fēng)險鏡鑒0.1“10月喊話”后政策風(fēng)格轉(zhuǎn)換與銀行扶持民營經(jīng)濟(jì)新挑戰(zhàn)解析：2019，我們該怎么做銀行？0.2775億元違規(guī)放貸+4.62億高額發(fā)單：為什么要重視信貸合規(guī)和加強(qiáng)案防工作？0.3某市4萬多件金融案件數(shù)據(jù)分析與案防工作重點梳理：“大數(shù)據(jù)”告訴我們該怎么做？0.4一個難忘的咨詢經(jīng)...
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商業(yè)銀行顧問式信貸營銷技巧、定制化信貸服務(wù)理念與積極信貸風(fēng)險管理策略系列專題培訓(xùn)提綱【課程大綱】模塊一、籌劃準(zhǔn)備篇：信貸營銷，謀定后動第一講、客戶環(huán)境分析：如何確保總能尋覓到優(yōu)質(zhì)客戶？本講介紹我國機(jī)構(gòu)投資者和分析師解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)信息的常用方法，作為學(xué)員未來理性選擇每年年度信貸營銷策略和重點營銷行業(yè)領(lǐng)域的重要決策參考。1.1宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀：如何根據(jù)統(tǒng)計數(shù)...
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商業(yè)銀行風(fēng)險管理系列培訓(xùn)課程【課程大綱】模塊一商業(yè)銀行風(fēng)險管理概覽商業(yè)銀行商業(yè)模式、運營模式與盈利模式全解析：商業(yè)銀行的“向險而生”特質(zhì)剖析商業(yè)銀行風(fēng)險管理邏輯基礎(chǔ)：商業(yè)銀行風(fēng)險管理工具箱商業(yè)銀行風(fēng)險環(huán)境與風(fēng)險稟賦剖解：“內(nèi)外膠結(jié)”的商業(yè)銀行風(fēng)險特性深度解析商業(yè)銀行治理機(jī)制與內(nèi)部控制機(jī)制：問君能有幾重“防火墻”？商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念及其演進(jìn)邏輯：從資產(chǎn)管理理...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險管理》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風(fēng)險管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通過賬戶全生命周期的風(fēng)險管控...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《新形勢下銀行賬戶風(fēng)險管理與服務(wù)優(yōu)化》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握“風(fēng)險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風(fēng)險管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢風(fēng)險管理與可疑案例分析實務(wù)》課程大綱【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分洗錢風(fēng)險管理與反洗錢職責(zé)劃分一、洗錢風(fēng)險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視角二、“風(fēng)險為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)變2、“風(fēng)險為本”的...
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企業(yè)投資風(fēng)險管理之授課大綱（1天，6小時）一、企業(yè)投融資與經(jīng)營運作1、公司價值放大三類杠桿分析2、企業(yè)投融資運作邏輯二、風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識1、風(fēng)險的基本理解與風(fēng)險測度2、風(fēng)險管理的基本邏輯3、風(fēng)險管理的一般性策略三、企業(yè)投資風(fēng)險一般性分析1、企業(yè)投資風(fēng)險定義2、企業(yè)投資風(fēng)險發(fā)生原因與特征3、企業(yè)投資風(fēng)險的一般規(guī)律4、投資人風(fēng)險偏好與投資項目選擇及估值影響四、企...
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企業(yè)投資風(fēng)險管理之授課大綱（1天，6小時）一、企業(yè)投融資與經(jīng)營運作1、公司價值放大三類杠桿分析2、企業(yè)投融資運作邏輯二、風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識1、風(fēng)險的基本理解與風(fēng)險測度2、風(fēng)險管理的基本邏輯3、風(fēng)險管理的一般性策略三、企業(yè)投資風(fēng)險一般性分析1、企業(yè)投資風(fēng)險定義2、企業(yè)投資風(fēng)險發(fā)生原因與特征3、企業(yè)投資風(fēng)險的一般規(guī)律4、投資人風(fēng)險偏好與投資項目選擇及估值影響四、企...
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NUDD質(zhì)量風(fēng)險管理培訓(xùn)大綱（3天）課程名稱：NUDD質(zhì)量風(fēng)險管理課程對象:風(fēng)險專員、設(shè)計人員、市場人員、工程人員、制造人員、品質(zhì)人員、技術(shù)人員等。課程目的:1.正確理解NUDD的內(nèi)涵。2.掌握NUDD的流程。3.能夠應(yīng)用NUDD的方法，如特性傳遞、功能分析、因果鏈分析、剪裁等。4.能夠完成NUDD的產(chǎn)品案例5.能夠建立企業(yè)NUDD的系統(tǒng)6.形成全員新獨異難...
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NUDD質(zhì)量風(fēng)險管理培訓(xùn)大綱（5天）課程名稱：NUDD質(zhì)量風(fēng)險管理課程對象:風(fēng)險專員、設(shè)計人員、市場人員、工程人員、制造人員、品質(zhì)人員、技術(shù)人員等。課程目的:1.正確理解NUDD的內(nèi)涵。2.掌握NUDD的流程。3.能夠應(yīng)用NUDD的方法，如特性傳遞、功能分析、因果鏈分析、剪裁等。4.能夠完成NUDD的產(chǎn)品案例5.能夠建立企業(yè)NUDD的系統(tǒng)6.形成全員新獨異難...
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QRM質(zhì)量風(fēng)險管理培訓(xùn)大綱（3天）課程名稱：QRM質(zhì)量風(fēng)險管理課程對象:風(fēng)險專員、品質(zhì)人員、設(shè)計人員、工程人員、制造人員、技術(shù)人員、物流人員等課程目的:1.正確理解質(zhì)量風(fēng)險管理的內(nèi)涵。2.能夠正確制定質(zhì)量風(fēng)險管理計劃。3.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的框架結(jié)構(gòu)。4.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的流程。5.能夠應(yīng)用質(zhì)量風(fēng)險管理的方法和工具。6.了解MFMEA潛在管理失效模式和后果分析...
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ISO31000風(fēng)險管理培訓(xùn)大綱（3天）課程名稱：ISO31000風(fēng)險管理課程對象:中高層管理者、風(fēng)險管理委員、品質(zhì)人員、設(shè)計人員、工程人員、制造人員、物流人員等。課程目的:1.增強(qiáng)風(fēng)險管理意識，形成風(fēng)險預(yù)防文化。2.正確理解風(fēng)險管理的內(nèi)涵。3.理解風(fēng)險管理原則。4.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的框架結(jié)構(gòu)。5.掌握風(fēng)險管理的流程。6.能夠應(yīng)用風(fēng)險管理的常用方法和工具。7...
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QRM質(zhì)量風(fēng)險管理培訓(xùn)大綱（3天）課程名稱：QRM質(zhì)量風(fēng)險管理課程對象:風(fēng)險專員、品質(zhì)人員、設(shè)計人員、工程人員、制造人員、技術(shù)人員、物流人員等課程目的:1.正確理解質(zhì)量風(fēng)險管理的內(nèi)涵。2.能夠正確制定質(zhì)量風(fēng)險管理計劃。3.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的框架結(jié)構(gòu)。4.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的流程。5.能夠應(yīng)用質(zhì)量風(fēng)險管理的方法和工具。6.能夠應(yīng)用DFMEA和PFMEA潛在失效模...
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ISO31000：2018風(fēng)險管理指南培訓(xùn)大綱（5天）課程名稱：ISO31000：2018風(fēng)險管理指南課程對象:中高層管理者、風(fēng)險管理委員、品質(zhì)人員、設(shè)計人員、工程人員、制造人員、物流人員等。課程目的:1.增強(qiáng)風(fēng)險管理意識，形成風(fēng)險預(yù)防文化。2.正確理解風(fēng)險管理的內(nèi)涵。3.理解風(fēng)險管理原則。4.掌握質(zhì)量風(fēng)險管理的框架結(jié)構(gòu)。5.掌握風(fēng)險管理的流程。6.能夠應(yīng)用...
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環(huán)保政策與環(huán)保風(fēng)險管理【課程大綱】第一講環(huán)境污染與環(huán)境保護(hù)1.典型環(huán)保案例2.習(xí)近平總書記論環(huán)保?當(dāng)前環(huán)保形勢淺析3.為什么要做環(huán)保管理?社會責(zé)任?提升企業(yè)品牌形象?吸引更多的投資資金?獲得更多的發(fā)展機(jī)會4.什么是環(huán)境污染5.環(huán)境污染類別?大氣污染?水污染?噪聲污染?固廢污染?光污染、電磁污染等6.認(rèn)識污染物?COD?懸浮物?總磷?總氮?氨氮?顆粒物?揮發(fā)性...
