流程說明-06-技術(shù)改造流程說明
技術(shù)改造流程 1 范圍 公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程 2 控制目標 1 確保公司各部門所有技術(shù)改造項目進行有效的審批 2 3 確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經(jīng)理的責任 4 確保投資資金的合理運用和良好回報 5 控制投資項目的決策風險 6 7 確?？偛谩I運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預算會議 8 確保各部門在事先充分準備的基礎(chǔ)上參加會議 9 確保年度經(jīng)營目標值分解落實到相關(guān)部門 3 主要控制點 1 使用部門總經(jīng)理對技術(shù)改造項目建議書進行審批 2 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對論證結(jié)果進行審批 3 財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會進行項目的最終審批 5 7 8 9 10 11 各部門總經(jīng)理在預算會議紀要上簽字 12 4 特定政策 3 審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬；財務(wù)總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬；總裁 辦公會大于1000萬 4 100萬元以下的單件儀表采購，不需立項 5 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項目不屬于技改范疇 6 7 8 財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預算執(zhí)行情況 所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預算會 議，會議期間不準借故離開 會議結(jié)束目標必須明確落實到各部門 5 涉及部門 1 技術(shù)質(zhì)量部 2 3 項目所在部門 4 財務(wù)總監(jiān) 5 總裁辦公會 6 5.5投資管理部 5.6物資管理部 5.7財務(wù)部 10 人力資源部 11 物資部 12 13 生產(chǎn)部 14 7 技術(shù)改造流程說明 C-06-006-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申 | | | | |報年度技術(shù)改造項目的通知 | | |2 |項目所在部|項目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改 | | | |門 |造計劃。年度計劃包括項目名稱、項目內(nèi)容、 | | | | |計劃費用、實施進度、項目負責人等 | | |3 |項目所在部|部門技改年度計劃報總經(jīng)理審批。同意報公司 | | | |門 |技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改 | | |4． |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計劃報技術(shù) | | | | |經(jīng)理 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部準備技改評審會議資料分發(fā)至各委 | | | | |員并分發(fā)會議通知 | | |6 |項目所在部|營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議 | | | |門投資財務(wù)| | | |6．1 |項目所在部|各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改項目進行簡 | | | |門投資財務(wù)|單介紹 | | |6．2 |項目所在部|產(chǎn)品管理委員會討論符合公司需求的技術(shù)改造 | | | |門投資財務(wù)|項目并對項目進行篩選 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部編寫會議紀要 | | |7．1 | |不需進行技術(shù)改造的項目結(jié)束。需進行技術(shù)改 | | | | |造的項目納入公司年度技術(shù)改造項目計劃 | | |7．2 | |各委員簽字確認。營運總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造 | | | | |項目年度計劃并提交總裁辦公會審批 | | |7．3 | |公司技術(shù)改造年度計劃和評審會議紀要抄報董 | | | | |事會辦公室。送財務(wù)投資及項目所在部門 | | |8 |項目所在部|項目負責人收集所有的技改需求信息并編制技 | | | |門 |改項目建議書上報部門總經(jīng)理審批 | | | | | | | |9 |項目所在部|項目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審 | | | |門總經(jīng)理 |批技術(shù)改造項目建議書 | | |10 |技術(shù)質(zhì)量部|如果部門總經(jīng)理批準，將技改項目建議書及項 | | | | |目可行性報告交技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理進行 | | | | |技改項目立項判斷 | | |10．1 |技術(shù)質(zhì)量部|判斷不屬立項技改項目,是單件采購并簽署意見| | | | |,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項目所在部門、物| | | | |資管理部及相關(guān)部門。判斷不需采購項目結(jié)束 | | |10．2 |技術(shù)質(zhì)量部|判斷屬立項技改項目，將項目建議書和項目可 | | | | |行性報告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 | | |10．3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部,戰(zhàn)略部, | | | |技術(shù)經(jīng)理 |財務(wù)部，技術(shù)部門以及項目所在部門的主管總 | | | | |裁，必要時邀請第三方技術(shù)部門進行可行性論 | | | | |證 | | |10．4 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項目立項委員會通過各部門可行 | | | |召集的相關(guān)|性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書 | | | |部門 | | | |10．5 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項目立項委員會不能通過技術(shù)改 | | | |召集的相關(guān)|造項目可行性論證,則技術(shù)改造項目結(jié)束 | | | |部門 | | | |10．6 |項目所在部|如果技術(shù)改造項目所在部門總經(jīng)理不能批準技 | | | |門 |術(shù)改造項目申請,則申請人繼續(xù)審核建議書的必| | | | |要性和所需資源及預期效果 | | |10．7 |技術(shù)質(zhì)量部|國家相關(guān)部門國債貼息等技改項目,如是研發(fā)類| | | | |項目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項目,組織 | | | | |項目所在部門等編制項目可行性報告轉(zhuǎn)2.1步驟| | |10．8 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性報告審 | | | |總經(jīng)理 |批技術(shù)改造所需費用 | | |10．9 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項目所需費用 | | | |總經(jīng)理 |是否小于50萬元 | | |10．10 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項目費用小于50萬則技術(shù)質(zhì)量部 | | | |總經(jīng)理 |總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標流程 | | |10．11 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項目費用大于50萬元則技術(shù)質(zhì)量 | | | |總經(jīng)理 |部總經(jīng)理提請財務(wù)總監(jiān)進行審批 | | |10．12 |財務(wù)總監(jiān) |財務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項目金額是否大 | | | |總裁辦公會|于 | | | | |50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會進 | | | | |行審批 | | |10．13 |技術(shù)質(zhì)量部|如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會批準，是公司項目 | | | | |則技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書;是國家| | | | |項目國家相關(guān)部門下達項目批文,再轉(zhuǎn)招標流程| | |10．14 |財務(wù)總監(jiān)總|如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會不同意,則出具不通| | | |裁辦公 |過的意見及建議給項目所在部門，并結(jié)束 | | | |會 | | | |11 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部負責對技改項目過程進行跟蹤，包 | | | | |括項目進度及資金使用情況。對于國家項目每 | | | | |月向省市托管部門填報監(jiān)管表并負責國家相關(guān) | | | | |部門對項目的實施過程檢查。 | | |12 |項目所在部|技改項目負責人根據(jù)項目進展提交項目竣工申 | | | |門 |請驗收報告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件 | | |12．1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是 | | | | |否齊全決定驗收方法和時間 | | |12．2 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)部 | | | | |門對項目進行驗收，必要時邀請第三方技術(shù)部 | | | | |門,財務(wù)部進行驗收 | | |12．3 |技術(shù)質(zhì)量部|驗收沒有通過，書面報告將存在問題通知項目 | | | | |所在部門及項目負責人 | | |12．4 |技術(shù)質(zhì)量部|驗收通過，填寫技改項目驗收結(jié)論簽發(fā)竣工報 | | | | |告 | | |12．5 |技術(shù)質(zhì)量部|該技改項目所有文件資料整理歸檔保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 主要涉及文件 |文件名稱 |編制部門 |主要內(nèi)容 | |技改項目可行性報 |項目所在部門|技改項目從技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、等戰(zhàn)略角度的 | |告 F-06-006-001 | |可行性分析論證 | |年度技改項目計劃 |項目所在部門|包括項目名稱 | |表F-06-006-002 |技術(shù)質(zhì)量部 |、項目內(nèi)容、計劃費用、項目實施進度、項目 | | | |負責人 | |技術(shù)改造項目任務(wù) |技術(shù)質(zhì)量部 |項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額， | |書F-06-006-003 | |主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟效果、項目進度 | |技術(shù)改造項目竣工 |技術(shù)質(zhì)量部 |項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資 | |報告F-06-006-04 | |額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點、采 | | | |用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗 | | | |收意見 | 9 填表說明 1 8.1 技改項目可行性報告 F-06-006-001 |步驟 |步驟說明 | | |項目所在部門使用人根據(jù)技改...
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