子公司重大投資項目管理控制制度(doc)
第1條 為加強×××股份有限公司（以下簡稱為“母公司”）的投資管理，規(guī)范子公司投資行為，有效控制投資風(fēng)險，維護(hù)母公司作為投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。
第2條 本制度中所規(guī)定的重大投資項目是指子公司發(fā)生的，超出子公司章程中約定的投資及審批權(quán)限的項目。
第3條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。
第2章 子公司重大投資項目管理機構(gòu)及職責(zé)
第4條 母公司股東大會、董事會是重大投資項目管理的審核監(jiān)督機構(gòu)，對子公司的重大投資項目進(jìn)行審批和監(jiān)督。董事會投資管理相關(guān)的委員會可對子公司的投資項目提出建議。
第5條 子公司股東大會、董事會是子公司投資項目的決策機構(gòu)，對公司的重大投資項目做出決策。委派董事應(yīng)及時了解項目信息并向母公司董事會匯報。
第6條 子公司總裁是重大投資項目的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對項目實施所需的人、財、物進(jìn)行計劃、組織、監(jiān)控，并及時向子公司董事會匯報投資進(jìn)展情況，提出調(diào)整建議等。
第7條 子公司投資項目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)擬定公司的投資計劃及項目的篩選、可行性論證、籌備及評估工作，并負(fù)責(zé)項目的具體實施。
第8條 子公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)投資項目的財務(wù)相關(guān)工作，包括投資方案的效益評估、財務(wù)可行性論證與分析以及籌措資金、辦理出資手續(xù)等。委派總會計師負(fù)責(zé)監(jiān)督投資項目的實施，定期向母公司匯報投資項目的財務(wù)狀況，并協(xié)助母公司對項目進(jìn)行評估。
第3章 子公司重大投資項目管理程序
第9條 子公司管理層提出投資意向后，由投資項目負(fù)責(zé)部門進(jìn)行項目篩選及可行性論證，形成投資項目申請書（包括投資意向書及可行性報告）報子公司總裁辦公室。
第10條 子公司總裁辦公室組織辦公會議討論研究，進(jìn)行初審。委派董事將投資項目資料上報母公司董事會辦公室。董事會秘書根據(jù)金額和風(fēng)險大小不同，交由不同級別機構(gòu)進(jìn)行審議并出示意見。董事會辦公室將母公司意見以書面文件形式下發(fā)給委派董事。

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