公司重大決策制度.doc
集團(tuán)有限公司重大決策制度

第一條　本制度所稱(chēng)重大決策的范圍是：中國(guó)**本部自身的重大決策及以股東身份對(duì)子公司行使的重大決策權(quán)。
公司本部自身的重大決策主要內(nèi)容是：公司以資金、資產(chǎn)或通過(guò)融資方式直接組織的投資決策及以對(duì)子公司舉債的擔(dān)保。凡屬以上范圍內(nèi)的決策，不論金額大小均應(yīng)納入重大決策程序，并經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
（二）對(duì)子公司行使重大決策權(quán)的主要內(nèi)容包括以下四個(gè)方面：
1．子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。其中，全資子公司的兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)必須經(jīng)中國(guó)**批準(zhǔn)并在本部的直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施；控股、參股公司的股權(quán)變動(dòng)，在子公司按法定程序決策前，中國(guó)**派出的產(chǎn)權(quán)代表必須事先向本部報(bào)告，并按中國(guó)**董事會(huì)的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。
2．子公司重大的投資決策。子公司所有的境外投資、投資金額200萬(wàn)元人民幣以上的的項(xiàng)目、超過(guò)年度投資計(jì)劃以外的項(xiàng)目屬于重大投資范圍。以上項(xiàng)目，凡屬全資子公司都須經(jīng)中國(guó)**批準(zhǔn)；控股、參股公司，由中國(guó)**派出的產(chǎn)權(quán)代表事先向本部報(bào)告，并按中國(guó)**董事會(huì)的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。
3．子公司經(jīng)營(yíng)方式的變更。全資子公司轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營(yíng)或?qū)嵭?..
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