董事會通知.doc
集團(tuán)公司
第一屆董事會各位董事：

按照公司第一屆董事會第一次會議的有關(guān)決議，中國陽光投資公司已辦理完畢國家工商局的有關(guān)法律文件，公司已正式更名為中國陽光投資集團(tuán)有限公司?，F(xiàn)經(jīng)公司董事長李曉斌提議，公司計劃于2002年2月下旬召開中國陽光投資集團(tuán)有限公司第一屆董事會第二次會議。現(xiàn)將此次會議的議題知會各位董事，請各位董事就會議議題做好準(zhǔn)備工作。如需調(diào)閱有關(guān)資料或需增加變更議題，請與公司綜合管理部聯(lián)系。
公司第一屆董事會第二次會議議題：
審議通過公司新的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和組織架構(gòu)。
審議通過公司2002年度工作計劃。
審議通過公司有關(guān)管理人員的任命、分工及職權(quán)范圍。
審議通過公司高級管理人員薪酬制度。
審議公司2001年度財務(wù)決算及2002年度財務(wù)預(yù)算。
審議通過公司的有關(guān)投資決議及對外投資的審批程序。
向北京華星大廈投資的決議。
天津中木實業(yè)有限公司投資開發(fā)房地產(chǎn)的決議。
成立南昌公司的決議。
審議通過公司經(jīng)營者持股實施方案。
其他需董事會審議的事項。
會議參加人員為中國陽光投資集團(tuán)有限公司全體董事、監(jiān)事及其他相關(guān)人員。
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