遠(yuǎn)卓-某股分有限公司做的組織機(jī)構(gòu)職位說(shuō)明書(shū)
職務(wù)名稱：董事會(huì)秘書(shū) 設(shè)立日期：
業(yè)務(wù)單位： 部門(mén)： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：確保公司的規(guī)范運(yùn)作；建立和維護(hù)投資者關(guān)系；管理董事會(huì)秘書(shū)室
組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保管會(huì)議記錄和文件，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。
為強(qiáng)化董事會(huì)的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)確保董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見(jiàn)。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。
董事會(huì)秘書(shū)作為公司與證券監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。
負(fù)責(zé)公司股價(jià)敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對(duì)于各種原因引致公司股價(jià)敏感資料外泄，要采取必要的補(bǔ)救措施，及時(shí)加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問(wèn)，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)推介和重要來(lái)訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告，并組織向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告有關(guān)事宜。
負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。
協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。

在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。
協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。
履行董事會(huì)授予的其他職責(zé)以及境外上市地要求具有的其他職責(zé)。

組織關(guān)系：
向上：董事會(huì)
向下：董事會(huì)秘書(shū)室；公司各部門(mén)有義務(wù)向其提供必要的信息
外部：發(fā)展與管理同主要公司外團(tuán)體的關(guān)系：
投資者
中介機(jī)構(gòu)
新聞媒體
證監(jiān)會(huì)
上市地證交所

任職資格：
由董事會(huì)任命，之前應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案
教育背景：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，參加過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)并考核合格。
工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理或法律等
特征要求： 終審部門(mén)經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績(jī)考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和能力指標(biāo)）和獎(jiǎng)懲決定
其它
完成其它董事長(zhǎng)委托與自行發(fā)展的工作
處理公司突發(fā)事件

組織關(guān)系：
向上：在重大問(wèn)題上向董事會(huì)匯報(bào)，并提供建議；執(zhí)行董事會(huì)的決定
向下：常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及業(yè)務(wù)單位主管
外部：發(fā)展與管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系：
有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M(jìn)入市場(chǎng)的政府機(jī)構(gòu)
投資者
可能進(jìn)入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴

任職資格：
由董事會(huì)任命
教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗(yàn)：8年以上大型企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn)
能力要求：
- 杰出的遠(yuǎn)見(jiàn)與商業(yè)判斷力
- 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強(qiáng)烈的進(jìn)取心
- 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力
- 出色的行政與人事管理能力
- 對(duì)中國(guó)政府機(jī)構(gòu)的深刻理解及良好的政府關(guān)系，尤其是省、市一級(jí)政府

目標(biāo)：
1年內(nèi)
制訂公司戰(zhàn)略
公司完成了轉(zhuǎn)型變革的初步工作，初步實(shí)現(xiàn)管理改善的目標(biāo)
3年內(nèi)
xxx公司在2-3個(gè)非公路行業(yè)及相關(guān)的高科技行業(yè)獲得良好的發(fā)展，3層面業(yè)務(wù)達(dá)到良好的平衡，并且形成了能夠驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)的管理體制、企業(yè)文化和人力儲(chǔ)備
投資者和證券分析家把xxx公司看作同類公司中領(lǐng)先的“股東價(jià)值創(chuàng)造者”

組織關(guān)系：
向上：在所有重大問(wèn)題上向總經(jīng)理提供建議和分析結(jié)果；并監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理的財(cái)務(wù)、行政與人力資源政策及其他決定
向下：
綜合部和人力資源部、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部直接向他負(fù)責(zé)
分管業(yè)務(wù)單位的主管：監(jiān)督各業(yè)務(wù)單位主管，確保計(jì)劃、報(bào)告和管理制度的順利運(yùn)作。
外部：協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)發(fā)與管理同各主要團(tuán)體的關(guān)系
政府機(jī)構(gòu)

投資者（基金經(jīng)理）、證券分析家、等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)、金融報(bào)刊
金融機(jī)構(gòu)（商業(yè)銀行和投資銀行）
任職資格：
由總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命
教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗(yàn)：八年以上大型企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn)
能力要求：
- 杰出的組織能力
- 敏銳的商業(yè)判斷力
- 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力
- 出色的行政與人事管理能力


遠(yuǎn)卓-某股分有限公司做的組織機(jī)構(gòu)職位說(shuō)明書(shū)