××集團綜合管理手冊
××(集團)總公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立一體化的綜合管理體系,將全面質(zhì)量管理（TQM）的要旨貫穿體系運作之中，同時逐步運用六個西格瑪質(zhì)量計劃的理念和方法作為持續(xù)改進的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《環(huán)境管理體系--規(guī)范及使用指南》、OHSAS18000/《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》申請第三方認(rèn)證。
二、我任命最高管理層的一名成員為管理者代表，代表我全權(quán)負(fù)責(zé)推行ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作，對綜合管理體系進行監(jiān)控。
三、《綜合管理手冊》是××（集團）總公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范集團總公司的管理活動。我宣布從2001年02月01日起04版《綜合管理手冊》生效。全體職工必須貫徹執(zhí)行方針和目標(biāo)，并嚴(yán)格執(zhí)行綜合管理體系文件。
四、經(jīng)營目標(biāo)
創(chuàng)國際一流企業(yè) 躋身世界500強
以國際航運為主業(yè)，拓展綜合物流業(yè)，優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)；以科技進步為動力，強化企業(yè)核心競爭能力，由傳統(tǒng)的遠(yuǎn)洋運輸企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成為一個以國際航運為依托的現(xiàn)代物流企業(yè)，經(jīng)過10年努力，躋身世界500強。
五、方針
正確決策、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)價值與人文環(huán)境和自然資源的協(xié)調(diào)與發(fā)展。
1.實現(xiàn)決策的民主化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。
2.健全管理制度，實施系統(tǒng)化管理。
3.為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。
4.以符合法律法規(guī)及其他相關(guān)要求為前提。
5.努力減少資源的耗用,預(yù)防和減少對環(huán)境的負(fù)面影響。
6.以安全為企業(yè)生命線。
7.以人為本，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境。
8 建立質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生意識并滿足顧客和法律法規(guī)的要求；
9 制定和簽發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)年度目標(biāo)和指標(biāo)；
10 確保綜合管理體系的持續(xù)改進。

總 裁：

日 期：二○○一年二月一日



公司簡介

_______________________________________________________________________________

××運輸集團（簡稱××集團）是以國際航運為主業(yè)的大型跨國企業(yè)集團。
××集團擁有和經(jīng)營著500余艘現(xiàn)代化商船，包括集裝箱船、干散貨船、雜貨船、客運船、特種船和油輪等，共計2200萬載重噸，規(guī)模居世界前列。中遠(yuǎn)集團數(shù)百家國內(nèi)外成員企業(yè)形成了以北京為中心，以香港、日本、新加坡、韓國、美國、歐洲、澳大利亞、南非和西亞等九大區(qū)域為輻射點的全球航運業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，航線遍及世界160多個國家和地區(qū)的1500多個港口，為工貿(mào)界提供全球性海上運輸服務(wù)。
追求完美的服務(wù)是激勵××集團不斷前進的巨大動力。××集團一貫嚴(yán)格遵守有關(guān)國際海事公約和國家法規(guī)，特別重視質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理等新理論、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的運用，不斷采用新技術(shù)，提高綜合管理水平，以保證運輸質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)核心競爭能力，提高公司的價值，發(fā)揮國家主力船隊的作用，使社會和客戶、相關(guān)方和員工滿意。
××運輸(集團)總公司是××集團的核心企業(yè)，是集團成員單位的出資者，擔(dān)負(fù)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，對各成員單位有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。
××（集團）總公司現(xiàn)有職工約300人，擁有為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到服務(wù)的高素質(zhì)的員工隊伍。
××（集團）總公司以決策方案為產(chǎn)品，注重決策質(zhì)量，力爭企業(yè)價值最大化，保證政府、投資者和其他利益相關(guān)方滿意。


組織機構(gòu)

_______________________________________________________________________________

一、××運輸（集團）總公司職能定位
集團總公司主要行使戰(zhàn)略管理、重要人事管理、財務(wù)資金管理、投融資管理、資產(chǎn)資本管理、集團總體協(xié)調(diào)等功能，主要包括：
1.制定全集團的發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團的戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略重點。
2.重要人事管理功能，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過合理的分配制度對員工進行激勵，根據(jù)需要派出董事或監(jiān)事。
3.負(fù)責(zé)集團整體的財務(wù)管理，對下屬公司進行財務(wù)監(jiān)控，保證集團財務(wù)安全，加強資金統(tǒng)一結(jié)算，對資金進行統(tǒng)籌運作。
4.投資和融資管理功能，負(fù)責(zé)集團資本性項目投資，對集團確定的投資項目進行融資。
5.資產(chǎn)資本管理職能，根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)組合的要求，通過資本市場進行收購兼并以及公司改組，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的保值增值，加強對資產(chǎn)的監(jiān)管。
6.協(xié)調(diào)、服務(wù)功能，集團總公司從宏觀上協(xié)調(diào)各子公司的利益分配，使有限資源能夠得到合理配置和有效使用。
二、××運輸（集團）總公司綜合管理體系運作組織機構(gòu)圖
根據(jù)××（集團）總公司的職能定位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡高效的原則，依據(jù)功能和體系運作要求編制的組織機構(gòu)，見附圖.
三、管理者代表
管理者代表是總裁關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生體系的全權(quán)代表，其職責(zé)和權(quán)利是:
1.全面負(fù)責(zé)××(集團)總公司推行ISO9000質(zhì)量管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作；
2.向總裁報告綜合管理體系的實現(xiàn)及改進情況；
3.審核公司綜合管理體系推行規(guī)劃與計劃；有權(quán)對體系改進提出方案；
4.組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核；
5.按綜合管理手冊的規(guī)定要求,建立和保持綜合管理體系;敦請總裁定期召開管理評審會議；
6.審核、批準(zhǔn)程序手冊；
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系及與外部之間的聯(lián)絡(luò)工作；有權(quán)制止一切影響體系運作的不規(guī)范行為。
四 體系管理辦公室
××（集團）總公司建立綜合管理體系管理部門，直接受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)集團總公司的綜合管理體系的建立、保持和改進工作。
1.負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立和日常維護,是管理者代表的日常辦事機構(gòu)；
2.建立并管理推進員和內(nèi)審員隊伍；
3.起草內(nèi)部綜合管理體系審核計劃和管理評審計劃，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施管理體系內(nèi)部審核；
4.確認(rèn)糾正和預(yù)防措施，并進行監(jiān)督、驗證；
5.與第三方認(rèn)證機構(gòu)的聯(lián)系。
_______________________________________________________________________________


綜合管理體系描述

_______________________________________________________________________________

一 產(chǎn)品及顧客
××（集團）總公司的產(chǎn)品是決策方案。××（集團）總公司的直接顧客為政府和××集團的成員單位，所有成員單位的社會顧客也是××（集團）總公司的顧客。其需求和期望的識別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過正確決策和科學(xué)管理，使集團的社會顧客的需求和期望得到有效滿足，集團各成員單位效益不斷提高，從而最終確保集團的國有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價值的最大化。對與××集團的合作、合資、合營者，與集團有關(guān)的銀行、保險商、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方的需求，以及集團內(nèi)部員工的需求，體系也給予充分的關(guān)注。
二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu)
1. 綜合管理手冊：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，并將體系的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門、認(rèn)證機構(gòu)和社會以及各個相關(guān)方。
2. 程序手冊：是綜合管理手冊的支持性文件，采取按活動過程和業(yè)務(wù)分類編寫。
3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄格式、報表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或?qū)I(yè)手冊的形式表現(xiàn)，詳細(xì)描述某項具體工作的操作要求，是程序手冊的補充。
4. 記錄檔案：是綜合管理體系有效運行的證明性文件。
三、決策過程
各部門、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃，對顧客及各相關(guān)方的需求調(diào)查及市場調(diào)研情況和政府指令、成員單位請示、領(lǐng)導(dǎo)層下達(dá)任務(wù)等按職責(zé)歸口管理。
（一） 決策前期準(zhǔn)備 1. 進行策劃，成立或啟動委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項目小組，確定職責(zé)并分工。
2. 編制計劃、進度表并列入日常工作日程。
3. 落實人員、資金和設(shè)備等各類資源。
4. 對指令、請示、任務(wù)等任務(wù)來源進行研究。
5. 進行前期調(diào)研和資料收集。
6. 對收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進行確認(rèn)。
（二）制定決策方案 7. 進行研究，形成初步方案并征求意見。
8. 收集和處理意見并形成方案的修改稿。
9. 召開會議或書面會簽進行階段評審。
10. 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行方案評審并形成送審稿。
11. 逐級審批并召集委員會會議對方案進行驗證。進行完善后形成報批稿，報主管領(lǐng)導(dǎo)或委員會負(fù)責(zé)人審批。
（三）選擇最優(yōu)方案 12. 主管領(lǐng)導(dǎo)提出報總裁辦公會/黨組會議議題，總裁辦公室/黨組辦公室對上會資料審核后提交總裁辦公會/黨組會議審定。
13. 總裁辦公會/黨組會議對決策方案確認(rèn)批準(zhǔn)。
（四）實施決策方案 14. 決策方案形成公文并封發(fā)、下達(dá)或召集會議布置工作。進入決策方案的實施管理或項目運作管理。
15. 現(xiàn)場或以書面形式指導(dǎo)實施。
16. 進行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。必要時進行追蹤決策。
17. 進行項目實施的驗收，對項目運作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗。
18. 進行決策后評估。

四、決策方案的特性
1 可行性:指按決策執(zhí)行可以達(dá)到預(yù)期效果；
2 安全性:指決策對安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險；
3 時間性:指決策及時,抓住最好時機；
4 適應(yīng)性:指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；
5 經(jīng)濟性:以最小投入,獲得最大產(chǎn)出。
五 公司活動、過程及關(guān)系
活動與過程 決策系統(tǒng)主體程序 支持程序和文件
決策核心活動 決策方案設(shè)計控制程序 后評估程序
戰(zhàn)略管理 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序 總裁辦公會議事規(guī)則；黨組會議事規(guī)則
人事管理 人力資源開發(fā)與管理程序 工資管理程序；勞動保險管理程序；培訓(xùn)管理程序；機構(gòu)編制及委員會管理程序；派出董事、監(jiān)事管理辦法
財務(wù)管理 財務(wù)管理程序 經(jīng)濟活動分析程序；綜合統(tǒng)計管理程序；對子公司的財務(wù)管理辦法
投資管理 投資管理程序 船舶購置與退役管理程序；經(jīng)濟合同管理程序；投資管理辦法
資本管理 資產(chǎn)管理及資本運營程序
宏觀協(xié)調(diào) 運輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序 外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與宣傳程序；科技及IT管理程序；應(yīng)急處置程序；黨組工作程序；直屬黨委工作程序；集團團委工作程序；工會工作程序；行政管理程序（同決策支持系統(tǒng)中）；公共關(guān)系程序（同決策支持系統(tǒng)中）




外控系統(tǒng)


功能定位中決策活動 監(jiān)督監(jiān)控 監(jiān)督控制程序 經(jīng)營管理任務(wù)書程序；內(nèi)部審計工作程序；加強“三重一大”監(jiān)督的規(guī)定

××集團綜合管理手冊