XX集團組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法


業(yè)績質(zhì)詢是組織績效管理PCTA循環(huán)中的T階段——業(yè)績跟蹤質(zhì)詢階段。是指對企業(yè)組織業(yè)績——企業(yè)CEO的績效合約書中承諾的全年經(jīng)營管理指標(biāo)完成情況的檢查和督促。為了使業(yè)績質(zhì)詢有關(guān)工作做得科學(xué)、規(guī)范、有效，特制定本管理辦法。
一、業(yè)績質(zhì)詢的總體原則
信守承諾，結(jié)果導(dǎo)向，客觀真實，嚴(yán)肅認(rèn)真。
1、信守承諾的原則。考核期初雙方應(yīng)對績效目標(biāo)達成共識，被考核者須對績效目標(biāo)進行承諾，考核者對獎勵與回報進行承諾。
2、結(jié)果導(dǎo)向的原則。工作態(tài)度和工作能力應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在工作績效的改進和提高上。建立以結(jié)果為導(dǎo)向的執(zhí)行文化——用正確的方法做正確的事，不斷追求工作效果。
3、客觀真實的原則?？己说臄?shù)據(jù)及事實以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ)，并注意定量與定性相結(jié)合，強調(diào)以數(shù)據(jù)和事實說話。
4、嚴(yán)肅認(rèn)真原則?？冃Ч芾淼母飨嚓P(guān)部門，無論是數(shù)據(jù)的提供、數(shù)據(jù)的收集、還是績效結(jié)果的總結(jié)、分析等，均應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，不得隨意應(yīng)付。
二、業(yè)績質(zhì)詢的必備要素
1、人 員
 人員到位：被考評人及與績效管理相關(guān)的各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部門/人、各項業(yè)務(wù)相關(guān)的配合、支持部門/人員等，必須熟悉并掌握整個體系運作流程及相應(yīng)的工具、方法。
 需要以上人員/部門的管理人員充分參與并支持工作的開展。
2、組 織
責(zé)任到位：要理清業(yè)績跟蹤體系中的組織機構(gòu)及相應(yīng)的工作職責(zé)。根據(jù)2004年集團公司的工作重點及各企業(yè)CEO簽訂的績效合約書的實際內(nèi)容，績效質(zhì)詢的職責(zé)分工如下：
 集團公司計財部負(fù)責(zé)各企業(yè)的財務(wù)分析報告，此項工作責(zé)任人為計財部部長；
 流程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)的流程管理工作推進情況的總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任人為流程領(lǐng)導(dǎo)小組組長；
 ENS領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)信息化管理推進工作的總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任人為信息管理部部長；
 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)各企業(yè)的比質(zhì)比價及資產(chǎn)管理的工作總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任人為資產(chǎn)管理部部長；
 人力資源部負(fù)責(zé)各企業(yè)核心團隊建設(shè)、能力提升及人力資源工作的總結(jié)和分析，此項工作的責(zé)任人為人力資源部部長；
 總裁辦負(fù)責(zé)各企業(yè)客戶管理、市場營銷體系建設(shè)工作的總結(jié)和分析，此項工作的負(fù)責(zé)人為總裁辦主任。
 業(yè)績質(zhì)詢的總體協(xié)調(diào)、督辦工作由總裁辦負(fù)責(zé)，責(zé)任人為總裁辦主任。
3、信 息
 要完善財務(wù)信息系統(tǒng)，規(guī)范經(jīng)營管理的統(tǒng)計工作，以提供客觀、充分并且及時的考核依據(jù)。建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的財務(wù)業(yè)績數(shù)據(jù)分析及報告系統(tǒng)。
 以上各職能部門應(yīng)注重對各企業(yè)相關(guān)績效管理數(shù)據(jù)的收集、檢查和指導(dǎo)，
建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的綜合管理情況的分析及報告系統(tǒng)。
三、業(yè)績質(zhì)詢的重點
季度業(yè)績質(zhì)詢以年度分解下來的季度計劃為依據(jù)，以效益類指標(biāo)為重點，適當(dāng)兼顧客戶、流程、學(xué)習(xí)指標(biāo)。
質(zhì)詢的經(jīng)營重點指標(biāo)：
● 市場態(tài)勢
訂單、收入、掉單報告、市場動態(tài)、潛在客戶現(xiàn)狀及行動計劃、客戶反饋、競爭對手動態(tài)、市場大?。?
● 財務(wù)報表（三表）
● 成本（含重要費用）結(jié)構(gòu)（變動/固定）
● 業(yè)績構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次）
● 利潤構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次）
● 現(xiàn)金流量等。
四、業(yè)績質(zhì)詢的四個環(huán)節(jié)
這四個環(huán)節(jié)分別為：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)詢會議、改進行動計劃。
1、數(shù)據(jù)收集：是指針對年度績效合約書中計劃的業(yè)績目標(biāo)，按照季度業(yè)績質(zhì)詢模版的要求，依據(jù)平衡記分卡季度分解的業(yè)績目標(biāo)、上次質(zhì)詢會議的備忘錄、上次會議確定的行動計劃、本季度集團公司力推的經(jīng)營管理中點等，由其各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部門/人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作。
● 季度業(yè)績質(zhì)詢中，財務(wù)數(shù)據(jù)是其核心。因此，該項工作應(yīng)在集團公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢會議之前5日完成。
● 各數(shù)據(jù)的收集來源于平衡記分卡中規(guī)定的數(shù)據(jù)提供部門/人，數(shù)據(jù)收集人應(yīng)按照各項目的考核部門/人要求及時填報有關(guān)數(shù)據(jù)，以便分析和質(zhì)詢使用。其相關(guān)材料應(yīng)于業(yè)績質(zhì)詢會議前5日完成。
2、數(shù)據(jù)分析：是指為開好季度業(yè)績質(zhì)詢會而做的業(yè)績（重點是財務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵事件）分析。
● 各企業(yè)CEO做企業(yè)經(jīng)營情況季度總結(jié)分析報告。
● 財務(wù)數(shù)據(jù)分析由計財部部長牽頭，其他首席配合，分析的重點是：實際完成的業(yè)績情況與計劃的差異？原因？公司的資源配置是否合理？建議？等等。
● 其它關(guān)鍵事件的分析，由相關(guān)的職能部門、考評部門/人負(fù)責(zé)組織質(zhì)詢提綱。
● 此項工作應(yīng)在集團公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢會議之前2日完成，并報給總裁辦，由總裁辦發(fā)給參加績效質(zhì)詢會議的相關(guān)人員。
● 此項工作由集團總裁辦負(fù)責(zé)督辦、落實，人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總。
3、業(yè)績質(zhì)詢會議：
（1）業(yè)績質(zhì)詢會議目的：
● 對前一季度企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營及財務(wù)計劃目標(biāo)完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保計劃的實現(xiàn)；
● 了解企業(yè)市場趨勢和運作情況，必要時修訂計劃，以適應(yīng)市場的變化；
● 總結(jié)經(jīng)驗，分享最佳實踐；
● 人事變動等。
（2）業(yè)績質(zhì)詢形式及參加人員：
● 第一階段：一對一質(zhì)詢（參加人員：集團高管、績效質(zhì)詢小組成員、成員企業(yè)以CEO為核心的領(lǐng)導(dǎo)團隊）；
● 第二階段：總裁辦公擴大會（本季度業(yè)績質(zhì)詢會議總結(jié)。參加人員：集團總部部長以上經(jīng)理人、成員企業(yè)CEO）。
（3）業(yè)績質(zhì)詢主要內(nèi)容：
● 業(yè)績完成情況與計劃或預(yù)測的差異及原因分析；
● 市場形勢及環(huán)境分析 ；
● 如何調(diào)整下階段的經(jīng)營活動，如果是因為戰(zhàn)略問題沒有完成績效目標(biāo)，將采取何措施？如果是執(zhí)行上出了問題怎么辦？
● 下一階段的合理目標(biāo)及措施。
具體匯報內(nèi)容按業(yè)績質(zhì)詢匯報提綱及模板進行。
（4）質(zhì)詢會議要求：
● 各企業(yè)CEO按集團提供的模板進行匯報（見模版一）；
集團提供的《東宇集團2004年上半年業(yè)績質(zhì)詢會匯報模板》只是績效的一個總體結(jié)果，匯報人應(yīng)依據(jù)模版展開分析，按著前面第（3）項——業(yè)績質(zhì)詢的主要內(nèi)容匯報。
● 質(zhì)詢材料一律用Powerpoint演示；
● 質(zhì)詢應(yīng)實事求是，并用數(shù)據(jù)和事實說話；
● 質(zhì)詢的問題以事實為基礎(chǔ)，對事不對人；
● 質(zhì)詢委員會成員要了解業(yè)務(wù)，會議上積極質(zhì)詢；
● 總裁對質(zhì)詢過程產(chǎn)生的疑義和爭議進行終決。
● 質(zhì)詢結(jié)果應(yīng)由成員企業(yè)CEO認(rèn)定，并形成改進意見。
業(yè)績報告的格式統(tǒng)一由相關(guān)職能部門提供，總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)放。
（5）質(zhì)詢會議時間：
● 過程質(zhì)詢：每年的四月、七月、十月中旬；
● 年度質(zhì)詢：一月中旬（第四季度質(zhì)詢會 = 全年業(yè)績質(zhì)詢）。
（6）質(zhì)詢會議議程：
序號 會 議 議 程 時間（分鐘）
第一階段：一對一業(yè)績質(zhì)詢會議 180
1 主持人宣布開會 5
2 集團財務(wù)副總裁從集團角度介紹上季度企業(yè)總體目標(biāo)完成情況 10
3 成員企業(yè)CEO匯報上季度的業(yè)績目標(biāo)完成情況、經(jīng)驗總結(jié)和問題分析，下一季度調(diào)整建議及行動計劃 40
4 計財部就企業(yè)有關(guān)經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)完成情況總結(jié)、差距分析及主要疑點質(zhì)詢 30
5 績效質(zhì)詢小組成員對各企業(yè)的綜合業(yè)績進行質(zhì)詢 80
6 集團總裁總結(jié)會議達成的需解決的問題，明確改進目標(biāo) 10
7 主持人宣布閉會 5
第二階段：總裁辦公會 120
1 主持人宣布開會 5
2 集團財務(wù)副總裁對上季度集團及各企業(yè)總體目標(biāo)完成情況進行總結(jié)報告 30
3 各職能部門對相關(guān)的工作進行總結(jié)分析 60
4 集團總裁對業(yè)績質(zhì)詢進行總結(jié) 20
5 主持人宣布閉會 5
總體時間 180n+120
（7）撰寫業(yè)績評估報告
在業(yè)績質(zhì)詢會會議結(jié)束后，由會議記錄人整理并撰寫企業(yè)業(yè)績指標(biāo)完成情況報告，經(jīng)集團業(yè)績質(zhì)詢小組確認(rèn)后，由集團總裁、企業(yè)CEO簽字，作為企業(yè)季度業(yè)績的結(jié)論性意見。（見模版二）
4、績效改進行動計劃：根據(jù)年度經(jīng)營計劃、季度完成情況及存在問題的分析和業(yè)績質(zhì)詢會上的意見，由企業(yè)CEO提出改進行動計劃，明確改進要點、措施、改進時間、責(zé)任人等，并組織實施。（見模版三《東宇集團 季度業(yè)績質(zhì)詢會議企業(yè)經(jīng)營績效整改行動計劃》）
 由總裁辦組織整理會議紀(jì)要或備忘錄（質(zhì)詢內(nèi)容、總結(jié)、會議責(zé)成解決的事項及責(zé)任人等），備忘錄由集團總裁、企業(yè)CEO簽字。
業(yè)績質(zhì)詢會議備忘錄
1、相關(guān)信息（時間，會議參加人，主持人，地點等）
2、標(biāo)題
3、一句話總結(jié)備忘錄的內(nèi)容
4、會議質(zhì)詢內(nèi)容要點
5、差距與主要問題
6、下一步的任務(wù)措施
7、簽名
 總裁辦組織相關(guān)職能部門進行《企業(yè)績效改進行動計劃》的進度跟蹤，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報，并提出整改意見。
五、此辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。


XX集團組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法