17.合同評(píng)審控制程序(doc)
1. 目的 通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保 合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2. 范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。 3. 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； 3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修 改等工作； 3.3 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資 合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審； 3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 4. 控制程序 4.1 房屋銷售合同的評(píng)審 4.1.1 公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取 會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開(kāi)盤(pán)前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，策劃營(yíng)銷中 心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合 同草案進(jìn)行評(píng)審: a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦 理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審； b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行 評(píng)審； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審； d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員 填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4.1.2 零散房屋銷售合同的評(píng)審 對(duì)于散戶購(gòu)買(mǎi)或者集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合 同進(jìn)行評(píng)審。 在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú) 異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表，講明這些要求，由 策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書(shū)面評(píng)審，公 司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào) ，達(dá)成一致。 4.2房屋租賃合同的評(píng)審 4.2.1 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng) 審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審: a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途 的合法性等進(jìn)行評(píng)審； b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審; c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審； d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽 字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門(mén) 對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.3融資合同評(píng)審 4.3.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)目運(yùn)作 方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。 4.3.2在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì) ,對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。 a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來(lái) 源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審； b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。 4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)“合同評(píng)審表”,由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意 見(jiàn)并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行 協(xié)調(diào)。 4.4 代建合同的評(píng)審 4.4.1 工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審： a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程 度等進(jìn)行評(píng)審； b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要 求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等 合同條款進(jìn)行評(píng)審； d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。 4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫(xiě) 意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4.4.3 對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào) ，達(dá)成一致。 4.5 通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到： a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密； c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d)公司具備滿足顧客要求的能力。 4.6 合同的簽訂 4.6.1 經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案，由承辦部門(mén)依據(jù)Q/TZH-WI- 005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。 4.6.2 合同簽訂后,由合同承辦部門(mén)將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部、工程部等相關(guān)部門(mén)。 4.7 合同的變更 4.7.1 對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門(mén)填寫(xiě)“合同履行跟蹤表”,說(shuō)明變更內(nèi)容和理由，由原相 關(guān)評(píng)審部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合 同變更手續(xù)。 4.7.3 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 4.8 合同的解除 4.8.1 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。 4.8.2 合同承辦部門(mén)填寫(xiě)“合同履行跟蹤表”, 說(shuō)明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門(mén)審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部 門(mén)負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門(mén)辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重 大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門(mén)會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR04-01 合同評(píng)審表 5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》
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