ZZ分公司經理經營考核辦法
ZZ 業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年九月 目 錄 第一章 總則 1 第二章 業(yè)績合同考核指標和確定原則 1 第三章 業(yè)績合同過程控制 2 第四章 業(yè)績合同考核方法 3 第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作 4 第六章 附則 4 附件：北京ZZ房地產開發(fā)有限公司業(yè)績合同 5 第一章 總則 1. 業(yè)績合同簽訂目的 為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最關 鍵的經營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的 嚴肅性，制定本辦法。 2. 業(yè)績合同簽訂范圍 公司下屬一、二開發(fā)分公司經理。 3. 業(yè)績合同的期限 業(yè)績合同的有效期為一年。公司首批業(yè)績合同的有效期可以設為二零零二年一月一日 至二零零三年十二月三十一日。在有效期結束前，通過新一輪設定的業(yè)績目標談判簽訂 下一年的業(yè)績合同。 4. 業(yè)績合同的效力 業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內不得擅自更改。如遇到對公司影響 重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環(huán)境的巨大改變），經雙方協(xié)商，公司 總經理批準后予以調整。 第二章 業(yè)績合同考核指標和確定原則 5. 關鍵業(yè)績指標類別 1. 效益類：銷售收入指標、工程成本控制指標等 2. 營運類：分公司管理費用、工程質量控制、項目竣工時間、安全生產等。 6. 關鍵業(yè)績指標權重 1. 效益類：60%； 2. 營運類：40%。 7. 關鍵業(yè)績指標目標值確定原則 1. 認同性原則：業(yè)績合同的初始目標應由公司總經理提出，然后經過總經理和分公司 經理共同商討而最終決定。當雙方在關于目標設定無法達成一致時，總經理具有 最終的決定權。 2. 公正性原則：業(yè)績合同目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的 信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預測 、對分公司控制要求等等。 3. 嚴肅性原則：業(yè)績合同目標一經設定，原則上不再輕易改變。 8. 業(yè)績合同簽訂步驟 1. 每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產計劃，對公司整體目標進行分解，提出分 公司關鍵業(yè)績指標的目標建議值； 2. 每年十一月份，分公司、財務部、預算合同部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目 標建議值修正并進行反饋； 3. 每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務部、預算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的 反饋意見進行修改，報公司總經理審核； 4. 每年一月上旬，公司總經理與開發(fā)分公司經理就合同條款進行面對面協(xié)商，達成共 識并簽署合同； 5. 公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負責合同備案。 第三章 業(yè)績合同過程控制 9. 每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況 1. 財務部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標的季度完成數(shù) 據(jù)； 2. 財務部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況與分配到各季 度的目標值進行比較； 3. 財務部、市場部向公司總經理、分公司經理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚超額單 位和鞭策未達標單位。 10. 每季度分公司經理應向總經理匯報業(yè)績 1. 匯報時間為：一、四、七、十月上旬。 2. 匯報目的是對關鍵業(yè)績指標結果與目標進行對比，總結上一季度業(yè)績合同目標完成 情況。 3. 當分公司經理實際業(yè)績低于合同目標時，分公司經理有責任向總經理遞交述職報告 和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。 11. 業(yè)績改進計劃 總經理聽取分公司經理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業(yè)績標準分析原因 ，為分公司經理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應的改進措施計劃。 第四章 業(yè)績合同考核方法 12. 公司采用符合我國會計準則的計算方法對分公司業(yè)績進行評估，每年一月上旬 要對分公司業(yè)績合同進行考核，比較全年實際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標差異 ，兩者的差異將作為分公司經理浮動薪酬與非物質性獎懲的依據(jù)。 13. 業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集 財務部負責收集、核實全年財務數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費用） ，市場部負責收集、核實全年運營數(shù)據(jù)（工程質量控制、項目竣工時間、安全生產）。 財務部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進行計算業(yè)績合同綜合分值。 14. 業(yè)績合同綜合分值計算 1. 銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）×30 2. 工程成本業(yè)績分數(shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）×30 3. 管理費用業(yè)績分數(shù)=（管理費用實際值/管理費用目標值）×10 4. 工程質量業(yè)績分數(shù)=（工程質量驗收合格率實際值/工程質量驗收合格率目標值）× 10 5. 竣工時間業(yè)績分數(shù)=（竣工時間實際值/竣工時間目標值）×10 6. 無事故發(fā)生，安全生產業(yè)績分數(shù)為10分；發(fā)生生產事故，安全生產業(yè)績分數(shù)為0分。 7. 人力資源部對以上六項關鍵業(yè)績指標分數(shù)進行計算，累加即可得到分公司經理業(yè)績 合同綜合分數(shù)。 15. 根據(jù)業(yè)績合同綜合分數(shù)評定考核等級 1. 業(yè)績合同綜合分數(shù)100分及以上，考核結果為優(yōu)； 2. 業(yè)績合同綜合分數(shù)90--99分之間，考核結果為良； 3. 業(yè)績合同綜合分數(shù)80--89分之間，考核結果為中； 4. 業(yè)績合同綜合分數(shù)70--79分之間，考核結果為基本合格； 5. 業(yè)績合同綜合分數(shù)69分（包括69分）以下，考核結果為不合格。 16. 當分公司經理在合同期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際業(yè)績 與其在任期間的合同目標進行衡量比較。 17. 當實際業(yè)績超過合同目標時，實際目標不會自動成為下一年度的業(yè)績目標，以 確保分公司經理繼續(xù)保持良好的進取動力。 第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作 18. 業(yè)績考核結果的反饋 總經理通過面談形式，把業(yè)績考核結果以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人 ，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發(fā)展的要點， 以及相應的期待、目標等。 19. 公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)《北京ZZ房地產開發(fā)有限公司薪酬制度》 薪酬計算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計算分公司經理個人年度獎金。 20. 業(yè)績考核結果的保管 業(yè)績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事 問題的依據(jù)。 第六章 附則 21. 業(yè)績合同關鍵考核指標、指標權重、指標目標值、營運類計算方法由市場部負 責解釋，效益類計算方法由財務部負責解釋，業(yè)績合同綜合分數(shù)由人力資源 部負責解釋。 22. 本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。 附件：北京ZZ房地產開發(fā)有限公司業(yè)績合同 甲方（合同發(fā)約人）：北京ZZ房地產開發(fā)有限公司 乙方（合同受約人）：北京ZZ房地產開發(fā)有限公司第 * 分公司經理 為使公司2002年計劃目標落到實處，經甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經營業(yè) 績合同。業(yè)績指標如下： |關鍵業(yè)績 |權重 |單位 |基本目標 |實際 | |指標 | | | | | | | |一季度 |二季度 |三季度 |四季度 |一季度 |二季度 |三季度 |四季度 | |效益類 銷售收入 工程成本 | 30% 30% | 萬元 萬元 | | | | | | | | | |營運類 管理費用 工程質量 竣工時間 安全生產 | 10% 10% 10% 10% | 萬元 百分比 天 百分比 | | | | | | | | | | 甲方將依據(jù)本業(yè)績合同對乙方2002年度經營業(yè)績進行考核，2002年實際完成數(shù)以經審 計的2002年度企業(yè)財務決算為準。甲方根據(jù)乙方完成情況，按《北京ZZ房地產開發(fā)有限公 司薪酬制度》給予獎罰。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 年 月 日
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