ZZ分公司經(jīng)理經(jīng)營考核辦法
ZZ 業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年九月 目 錄 第一章 總則 1 第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則 1 第三章 業(yè)績合同過程控制 2 第四章 業(yè)績合同考核方法 3 第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作 4 第六章 附則 4 附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同 5 第一章 總則 1. 業(yè)績合同簽訂目的 為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最關(guān) 鍵的經(jīng)營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的 嚴(yán)肅性，制定本辦法。 2. 業(yè)績合同簽訂范圍 公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。 3. 業(yè)績合同的期限 業(yè)績合同的有效期為一年。公司首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為二零零二年一月一日 至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)談判簽訂 下一年的業(yè)績合同。 4. 業(yè)績合同的效力 業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司影響 重大的、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。 第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則 5. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別 1. 效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等 2. 營運(yùn)類：分公司管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時間、安全生產(chǎn)等。 6. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重 1. 效益類：60%； 2. 營運(yùn)類：40%。 7. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值確定原則 1. 認(rèn)同性原則：業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司 經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時，總經(jīng)理具有 最終的決定權(quán)。 2. 公正性原則：業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的 信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測 、對分公司控制要求等等。 3. 嚴(yán)肅性原則：業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。 8. 業(yè)績合同簽訂步驟 1. 每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計劃，對公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出分 公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值； 2. 每年十一月份，分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目 標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋； 3. 每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的 反饋意見進(jìn)行修改，報公司總經(jīng)理審核； 4. 每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商，達(dá)成共 識并簽署合同； 5. 公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。 第三章 業(yè)績合同過程控制 9. 每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況 1. 財務(wù)部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù) 據(jù)； 2. 財務(wù)部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況與分配到各季 度的目標(biāo)值進(jìn)行比較； 3. 財務(wù)部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚(yáng)超額單 位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。 10. 每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報業(yè)績 1. 匯報時間為：一、四、七、十月上旬。 2. 匯報目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同目標(biāo)完成 情況。 3. 當(dāng)分公司經(jīng)理實(shí)際業(yè)績低于合同目標(biāo)時，分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報告 和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。 11. 業(yè)績改進(jìn)計劃 總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成情況時，共同針對上季度中未達(dá)到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)分析原因 ，為分公司經(jīng)理實(shí)施業(yè)績改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃。 第四章 業(yè)績合同考核方法 12. 公司采用符合我國會計準(zhǔn)則的計算方法對分公司業(yè)績進(jìn)行評估，每年一月上旬 要對分公司業(yè)績合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異 ，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。 13. 業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費(fèi)用） ，市場部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時間、安全生產(chǎn)）。 財務(wù)部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計算業(yè)績合同綜合分值。 14. 業(yè)績合同綜合分值計算 1. 銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）×30 2. 工程成本業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）×30 3. 管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）×10 4. 工程質(zhì)量業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）× 10 5. 竣工時間業(yè)績分?jǐn)?shù)=（竣工時間實(shí)際值/竣工時間目標(biāo)值）×10 6. 無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為0分。 7. 人力資源部對以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績 合同綜合分?jǐn)?shù)。 15. 根據(jù)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)評定考核等級 1. 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)； 2. 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)90--99分之間，考核結(jié)果為良； 3. 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)80--89分之間，考核結(jié)果為中； 4. 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)70--79分之間，考核結(jié)果為基本合格； 5. 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。 16. 當(dāng)分公司經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績 與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。 17. 當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時，實(shí)際目標(biāo)不會自動成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以 確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動力。 第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作 18. 業(yè)績考核結(jié)果的反饋 總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人 ，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)， 以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。 19. 公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)《北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司薪酬制度》 薪酬計算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計算分公司經(jīng)理個人年度獎金。 20. 業(yè)績考核結(jié)果的保管 業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事 問題的依據(jù)。 第六章 附則 21. 業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營運(yùn)類計算方法由市場部負(fù) 責(zé)解釋，效益類計算方法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)由人力資源 部負(fù)責(zé)解釋。 22. 本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。 附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同 甲方（合同發(fā)約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 乙方（合同受約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第 * 分公司經(jīng)理 為使公司2002年計劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經(jīng)營業(yè) 績合同。業(yè)績指標(biāo)如下： |關(guān)鍵業(yè)績 |權(quán)重 |單位 |基本目標(biāo) |實(shí)際 | |指標(biāo) | | | | | | | |一季度 |二季度 |三季度 |四季度 |一季度 |二季度 |三季度 |四季度 | |效益類 銷售收入 工程成本 | 30% 30% | 萬元 萬元 | | | | | | | | | |營運(yùn)類 管理費(fèi)用 工程質(zhì)量 竣工時間 安全生產(chǎn) | 10% 10% 10% 10% | 萬元 百分比 天 百分比 | | | | | | | | | | 甲方將依據(jù)本業(yè)績合同對乙方2002年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，2002年實(shí)際完成數(shù)以經(jīng)審 計的2002年度企業(yè)財務(wù)決算為準(zhǔn)。甲方根據(jù)乙方完成情況，按《北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公 司薪酬制度》給予獎罰。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 年 月 日
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