管理流程手冊(ppt)

管理流程手冊
管理流程及核心業(yè)務流程是企業(yè)高效運作的重要保證
合理的組織結構固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務流程支持

管理及經營流程是公司管理活動及經營活動的具體載體，和對部門及個人職責、行動的進一步定義
流程是將公司內各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調工作的紐帶
一體化的三大管理流程
廣電股份管理流程工作進度表
主要活動

戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則
目的
制定廣電股份公司以及各營業(yè)本部和下屬業(yè)務單位未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測，并定期滾動修改

公司領導通過對各營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導各營業(yè)本部和業(yè)務單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向

制定與五年戰(zhàn)略目標一致、又有現(xiàn)實基礎的一年目標，指導經營計劃的落實
戰(zhàn)略規(guī)劃流程綜述
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理

營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人

股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部



業(yè)務單位負責人



業(yè)務單位規(guī)劃部門
戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（1/3）
廣電集團/ 董事會
股份公司 總經理

營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人
股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部

業(yè)務單位負責人

業(yè)務單位規(guī)劃部門
戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（2/3）
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理
營業(yè)本部（事業(yè)部） 負責人

股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部







業(yè)務單位負責人
業(yè)務單位規(guī)劃部門
戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（3/3）
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理

營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人

股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部
業(yè)務單位負責人
業(yè)務單位規(guī)劃部門
股份公司各級管理人員應共同承擔戰(zhàn)略規(guī)劃責任
總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色
形成戰(zhàn)略工作內容
1.1-1.7(a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容
主要內容
1.1-1.7(b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容
主要內容
1.1-1.7(c) 業(yè)務單位戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容
主要內容
不同層面戰(zhàn)略規(guī)劃內容側重點各有不同
a. 股份公司側重點
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（1/7）
1.1、五年戰(zhàn)略綜述
公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標的具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（2/7）
1.2、宏觀經濟與行業(yè)分析
宏觀環(huán)境和行業(yè)分析的具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（3/7）
1.3、現(xiàn)狀分析
現(xiàn)狀分析具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（4/7）
1.4、未來五年戰(zhàn)略分析
未來五年戰(zhàn)略分析的具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（5/7）
1.5.1、經營目標 - 分產品/業(yè)務
經營目標具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（5/7）
1.5.2、財務目標
財務分析及價值評估具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板
1.6、主要資源需求
主要資源需求預測的具體內容
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板
1.7、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結
公司前一年戰(zhàn)略規(guī)劃目標差異的具體內容
具體內容
營業(yè)本部戰(zhàn)略質詢會 – 會議議程及目的
營業(yè)本部戰(zhàn)略質詢會 – 會議規(guī)則
戰(zhàn)略質詢會中高層領導應關注的重點 – 質詢問題舉例（1/3）
戰(zhàn)略質詢會中高層領導應關注的重點 – 質詢問題舉例（2/3）
戰(zhàn)略質詢會中高層領導應關注的重點 – 質詢問題舉例（3/3）

經營計劃/預算流程的目的及原則
目的
廣電需要建立一套以事實為依據，自上而下，自下而上的經營計劃/預算制定過程
經營計劃/預算流程
經營計劃/預算流程（遠景期）
2.1-2.6(a) 股份公司經營/預算計劃主要內容
主要內容
2.1-2.6(b) 營業(yè)本部經營/預算計劃主要內容
主要內容
2.1-2.6(c) 下屬業(yè)務單位經營/預算計劃主要內容
主要內容
不同層面經營/預算計劃內容側重點各有不同
a. 股份公司側重點
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
預算計劃報告樣板
損益表
經營計劃/預算流程的基礎分析
經營計劃/預算流程的基礎分析 – 銷售預測
經營計劃/預算流程的基礎分析 – 運營成本
經營計劃/預算流程的基礎分析 – 資本投資
年度預算質詢會 – 會議議程及目的
會議目的：
對各營業(yè)本部和主要業(yè)務單位的年度經營計劃及財務預算進行質詢，提出修改意見，以確保各營業(yè)本部和主要業(yè)務單位的經營目標有相當的高度且實際可行，并盡量保證公司總體經營目標/財務目標實現(xiàn)
年度經營計劃/預算質詢會 – 會議資料及規(guī)則
每季度評估業(yè)務計劃的執(zhí)行，確定進度差距，制訂縮小差距的改進計劃
2.7 月度業(yè)績報表和程序
損益表
季度/年度經營業(yè)績考核會 – 會議議程及目的
會議目的：
對前一季度公司、各營業(yè)本部，以及主要業(yè)務單位的經營及財務計劃目標完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)解決經營中潛在問題，確保經營/預算計劃的實現(xiàn)，或必要時修訂經營/預算計劃，以適應外部市場的變化

年度經營計劃/預算質詢會 – 會議資料及規(guī)則

人力資源業(yè)績管理流程的目的及原則
目的
人力資源業(yè)績管理流程綜述
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理

人力資源部






財務中心

崗位直接領導



其他關聯(lián)部門/領導
關鍵崗位人員
人力資源業(yè)績管理流程分解（1/3）
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理

人力資源部




財務中心

崗位直接領導


其他關聯(lián)部門/領導
關鍵崗位人員
人力資源（業(yè)績考核）管理流程分解（2/3）
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理

人力資源部


財務中心

崗位直接領導



其他關聯(lián)部門/領導
關鍵崗位人員
人力資源業(yè)績管理流程分解（3/3）
廣電集團/ 董事會 股份公司 總經理
人力資源部





財務中心

崗位直接領導


其他關聯(lián)部門/領導
關鍵崗位人員
3.1 崗位描述模板
職位： 廣電股份公司總經理
關鍵業(yè)績指標主要由三種考核類別構成
關鍵業(yè)績指標(KPI) 舉例

3.2 業(yè)績合同模板
公司業(yè)績指標和個人業(yè)績指標在各管理層人員業(yè)績合同中應有不同的權重
100% = 關鍵業(yè)績指標的全部權重
通過業(yè)績合同可以實現(xiàn)公司的層層管控
薪酬方案的設計應體現(xiàn)以業(yè)績?yōu)榛A
解釋
變動薪酬與固定工資的比例由崗位和工作的不同而不同
綜合考評為人員合理調配提供關鍵依據
考評結果應是業(yè)績指標和能力/素質的綜合體現(xiàn)
3.3 關鍵崗位人員自我評估表
3.4 關鍵崗位人員業(yè)績評估表*
3.5 關鍵崗位人員領導能力/素質評估表(1/4)
3.5 關鍵崗位人員領導能力評估表(2/4)
3.5 關鍵崗位人員領導能力評估表(3/4)
3.5 關鍵崗位人員個人素質評估表(4/4)
3.6 關鍵崗位員工評估總結表(1/4)
3.6 關鍵崗位員工評估總結表(2/4)
3.6 關鍵崗位人員評估總結表(3/4)
形成評估結果
3.7 關鍵崗位人員評估反饋表(1/2)
3.7 關鍵崗位人員評估反饋(2/2)
撰寫書面報告及反饋
人力資源部跟蹤改進情況
優(yōu)秀公司也嚴格執(zhí)行相應的獎懲措施，有效貫徹評估結果，以最大限度地激勵公司員工
不同的激勵內容用于獎懲不同的業(yè)績方面
根據人員表現(xiàn)確定相應的獎勵措施
獎懲管理辦法
舉例
對于業(yè)績不好/能力較差的“失敗者”，必須堅決予以淘汰
公司在評估會議中必須積極確定并堅決淘汰“失敗者”，從而提高公司整體業(yè)績
淘汰程序
供討論

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