XX公司分子公司績(jī)效管理方案
A股份有限公司分子公司績(jī)效管理方案 一、指導(dǎo)思想 為有效激勵(lì)分子公司管理者,推動(dòng)分子公司的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模效益增長(zhǎng),逐步規(guī)范內(nèi)部 管理，特制定本方案。 二、績(jī)效管理指標(biāo)體系說明： 績(jī)效管理指標(biāo)體系分為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)、滿意度指標(biāo)和周邊績(jī)效指標(biāo)四 類。其中：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)反映分子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)成果；內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)作為衡量分 子公司內(nèi)部運(yùn)作效果和規(guī)范性的依據(jù)；滿意度指標(biāo)通過員工滿意度信息和客戶滿意度信 息的收集和分析對(duì)公司組織和文化基本狀況進(jìn)行一定的反應(yīng)；周邊績(jī)效反映在達(dá)成職責(zé) 和任務(wù)的過程中對(duì)工作業(yè)績(jī)有影響的支持性因素，涉及工作責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)、工作效 率等多方面因素。 在此基礎(chǔ)上，設(shè)立基準(zhǔn)指標(biāo)，作為績(jī)效管理體系主體的基礎(chǔ)，具有“一票否決權(quán)”。 三、分子公司績(jī)效管理指標(biāo)體系： 分子公司2003年績(jī)效管理指標(biāo)體系 |指標(biāo) |指標(biāo)名稱 |評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 |考核 |權(quán)重 |評(píng)價(jià)方法 | |類別 | | | |頻率 |（%）| | |關(guān)鍵 |主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | |總部財(cái)務(wù)部 |季度 |18 |定量 | |業(yè)績(jī) | | | | | | | |指標(biāo) | | | | | | | | |凈利潤(rùn) | |總部財(cái)務(wù)部 |季度 |27 |定量 | | |回款率 | |總部財(cái)務(wù)部 |年度 |10 |定量 | |內(nèi)部 |管理體系規(guī)范性 | |總部企管部 |半年 |15 |定量結(jié)合定性 | |運(yùn)作 | | | | | | | |指標(biāo) | | | | | | | | |產(chǎn)品一次交驗(yàn)合 | |各分子公司 |年度 |5 |定量 | | |格率 | |提供報(bào)表， | | | | | | | |總部企管部 | | | | | | | |核實(shí) | | | | | |員工流動(dòng)率 | |人力資源部 |年度 |5 |定量 | |滿意 |公司內(nèi)部員工滿 | |總部人力資 |年度 |5 |定量 | |度指 |意度 | |源部做各分 | | | | |標(biāo) | | |子公司員工 | | | | | | | |滿意度調(diào)查 | | | | | |公司外部客戶滿 | |總部企管部 |年度 |5 |定量 | | |意度 | |做各分子公 | | | | | | | |司客戶滿意 | | | | | | | |度調(diào)查 | | | | |周邊 |周邊績(jī)效 | |各部門提供 |年度 |10 |定性 | |績(jī)效 | | |信息，總經(jīng) | | | | |指標(biāo) | | |理或主管副 | | | | | | | |總評(píng)價(jià) | | | | |基準(zhǔn) |重大質(zhì)量事故 | | | | |在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)| |指標(biāo) | | | | | |內(nèi)容： | | | | | | | |1、若出現(xiàn)一次，則考 | | | | | | | |核結(jié)果按50%計(jì)； | | | | | | | |2、若出現(xiàn)兩次以上， | | | | | | | |則考核結(jié)果為零 | | |重大安全事故 | | | | | | | |重大客戶投訴 | | | | | | 四、分子公司綜合績(jī)效考核指標(biāo)說明： 1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：以財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為準(zhǔn)。 指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：在三年平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)上加上行業(yè)平均增長(zhǎng) 預(yù)測(cè)及公司預(yù)期增長(zhǎng)，得到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。此作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的底線，總 部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。 注：如果有導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入重大變化的因素出現(xiàn)時(shí)（增加投資、新上項(xiàng)目、宏 觀環(huán)境劇變等）可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 2. 凈利潤(rùn)：以財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為準(zhǔn) 。 指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：三年平均凈資產(chǎn)收益率乘以期初凈資產(chǎn)，在此基礎(chǔ) 上加上行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)及公司預(yù)期增長(zhǎng)，得到凈利潤(rùn)指標(biāo) 。此作為凈利潤(rùn)指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。 注：如果有導(dǎo)致凈利潤(rùn)重大變化的因素出現(xiàn)時(shí)（增加投資、新上項(xiàng)目、宏觀環(huán)境 劇變等）可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 3. 回款率：銷售回款/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100% 指標(biāo)的確定：參照三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)狀加上一定比例的增長(zhǎng) 4. 管理體系規(guī)范性：企管部、人力資源部、財(cái)務(wù)部每年組織工作小組對(duì)各分子公司做 兩次管理內(nèi)審（上下半年各一次），從技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、安全、固 定資產(chǎn)管理和人力資源管理等方面（具體請(qǐng)見《管理體系規(guī)范性考核計(jì)分表》）， 運(yùn)用評(píng)審表以逐項(xiàng)打分的形式檢查各分子公司制度的完善性和運(yùn)行的有效性，以 內(nèi)審情況結(jié)合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評(píng)價(jià) 5. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：以現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定為準(zhǔn)，分子公司提供報(bào)表，總部企管部 核實(shí) 6. 員工流動(dòng)率：離職人數(shù)/年平均人數(shù)×100% 7. 公司內(nèi)部員工滿意度：根據(jù)員工滿意度調(diào)查結(jié)果得分（如包括企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)行為 、工作回報(bào)、工作協(xié)作和工作本身等幾個(gè)方面，具體見《公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查 表》） 8. 公司外部客戶滿意度：根據(jù)各分子公司外部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果得分（如包括產(chǎn)品 質(zhì)量、服務(wù)及時(shí)性有效性、協(xié)調(diào)和溝通、對(duì)客戶支持充分...
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