內(nèi)部審計(jì)課程體系
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)》課程大綱主講：雷春柱常住地址：武漢市本講義主要內(nèi)容第一部分審計(jì)內(nèi)部組織與管理第二部分合規(guī)性審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、信訪核查審計(jì)第三部分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)、薪酬審計(jì)、決算真實(shí)性審計(jì)第四部分存款與柜面業(yè)務(wù)審計(jì)第五部分銀行綜合業(yè)務(wù)審計(jì)第六部分信貸審計(jì)方法與相關(guān)環(huán)節(jié)審計(jì)第七部分不良貸款與抵債資產(chǎn)審計(jì)第八部分表外貸款審計(jì)第九部分專項(xiàng)貸款審計(jì)第一部分審計(jì)內(nèi)部組
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企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)（2天） 課時(shí)：12H
企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)課程背景：海關(guān)總署令251號(hào)《中華人民共和國(guó)海關(guān)注冊(cè)登記和備案企業(yè)信用管理辦法》,及配套執(zhí)行的《海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（海關(guān)總署公告2022年第106號(hào)）予以實(shí)施。對(duì)高級(jí)證企業(yè)的要求，建立對(duì)進(jìn)出口活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)制度并有效落實(shí)，每年實(shí)施1次以上的進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)并建立審計(jì)檔案。國(guó)務(wù)院令第670號(hào)《中華人民共和國(guó)海關(guān)稽查條例》的修訂，進(jìn)出
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銀行內(nèi)部審計(jì)大綱（2天） 課時(shí)：12H
商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)（2天）【培訓(xùn)對(duì)象】分管行長(zhǎng)、內(nèi)部審計(jì)部門【課程目的】1.了解最新的內(nèi)部審計(jì)理論和政策動(dòng)態(tài)2.了解不同審計(jì)的分類、應(yīng)用在實(shí)際工作中的利與弊3.從全新的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用【課程大綱】一、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀分析1.國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與商業(yè)銀行改革發(fā)展2.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)管理框架構(gòu)建3.審計(jì)資源優(yōu)化配置與內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化二、商業(yè)銀行內(nèi)
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商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的組織與管理分管行長(zhǎng)、內(nèi)部審計(jì)部門1.內(nèi)部審計(jì)的定義、作用和理解1、內(nèi)部審計(jì)的定義2、審計(jì)的主要作用3、內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容二、審計(jì)的組織架構(gòu)、人員與流程1、組織架構(gòu)和職責(zé)2、人員配備及資格三、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的組織與實(shí)施1、審計(jì)前準(zhǔn)備2、審計(jì)實(shí)施階段3、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)后工作4、需要確立的基本意識(shí)5、審計(jì)的基本程序四、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程1、操作流程2、收集信息
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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)（2天） 課時(shí)：12H
|||||||||||||||企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)（2天）||||【培訓(xùn)收益】||●理解內(nèi)部審計(jì)部門的定位||●理解如何成為合規(guī)的“內(nèi)審人”||●了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路||●掌握內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項(xiàng)||●掌握具體循環(huán)舞弊審計(jì)要點(diǎn)||●學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的審計(jì)和稽查經(jīng)驗(yàn)，思考內(nèi)審如何適應(yīng)時(shí)代的變化||||【培訓(xùn)大綱】||一、審計(jì)理念、團(tuán)隊(duì)及能力||1
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企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)-大綱-2天 課時(shí)：12H
企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)課程背景：《中華人民共和國(guó)海關(guān)企業(yè)信用管理辦法》（海關(guān)總署令第237號(hào)）配套執(zhí)行的《海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（海關(guān)總署公告2018年第177號(hào)）予2018年11月28日發(fā)布，自2019年1月1日起施行。對(duì)高級(jí)和一般認(rèn)證企業(yè)的要求，建立對(duì)進(jìn)出口活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)制度并有效落實(shí)，每年實(shí)施1次以上的進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)并建立審計(jì)檔案。國(guó)務(wù)院令第670號(hào)《
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內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的主體與環(huán)節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制的措施與類型企業(yè)內(nèi)部控制的要素與實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序與運(yùn)用內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范加快內(nèi)部審計(jì)的法制建設(shè)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)創(chuàng)新審計(jì)工作的方式方法積極規(guī)避客觀因素導(dǎo)致的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)???有效控制因主觀因素導(dǎo)致的內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控
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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范 課時(shí)：12H
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范主講：馬軍生傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)角色是企業(yè)內(nèi)部的“經(jīng)濟(jì)警察”；而在新形勢(shì)下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為企業(yè)內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計(jì)師和風(fēng)險(xiǎn)管理專家等角色，從而對(duì)內(nèi)部審計(jì)師隊(duì)伍的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計(jì)理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及流程漏洞，找到企業(yè)經(jīng)營(yíng)不理想的根本所在，幫助內(nèi)審人員真正實(shí)現(xiàn)
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內(nèi)審人員內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧 課時(shí)：12H
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧課程大綱主講：馬軍生博士傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)角色是企業(yè)內(nèi)部的“經(jīng)濟(jì)警察”；而在新形勢(shì)下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為企業(yè)內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計(jì)師和風(fēng)險(xiǎn)管理專家等角色，從而對(duì)內(nèi)部審計(jì)師隊(duì)伍的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計(jì)理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及流程漏洞，找到企業(yè)經(jīng)營(yíng)不理想的根本所在，幫助內(nèi)審
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì):實(shí)務(wù)與案例主講：馬軍生傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)角色是單位內(nèi)部的“經(jīng)濟(jì)警察”；而在新形勢(shì)下，要求內(nèi)審人員更多地轉(zhuǎn)型為銀行內(nèi)部咨詢師、內(nèi)控設(shè)計(jì)師和風(fēng)險(xiǎn)管理專家等角色，從而對(duì)內(nèi)部審計(jì)師隊(duì)伍的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、戰(zhàn)略感知、行業(yè)了解等綜合技能提出了更高的要求。如何從內(nèi)部控制及審計(jì)理念出發(fā)，發(fā)現(xiàn)銀行運(yùn)營(yíng)管理及流程漏洞，在風(fēng)險(xiǎn)、問題未來臨之前，就預(yù)先指出制
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《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)新思維》 課時(shí)：12H
《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)新思維》陳代友【課程背景】1.公司發(fā)展壯大了，業(yè)務(wù)領(lǐng)域多樣化，管理流程越來越多，控制的難度越來越大，企業(yè)應(yīng)該采用什么樣的內(nèi)控和審計(jì)體系呢？2.內(nèi)部審計(jì)部門常常比喻為“經(jīng)濟(jì)警察”，內(nèi)部審計(jì)部門要么被排斥和抵觸、要么什么也不要做，內(nèi)部審與其他部門的關(guān)系是對(duì)立的嗎內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)應(yīng)該是什么？3.按照內(nèi)部審計(jì)的制度和相關(guān)審計(jì)法規(guī)審計(jì),總是感覺有局限，審計(jì)
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專題一：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)框架一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念概述二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理框架1.內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管要求3.構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部控制之關(guān)鍵因素三、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)職能定位與團(tuán)隊(duì)建設(shè)四、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)流程與主要方法1.內(nèi)部審計(jì)組織與計(jì)劃2.審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)3.審計(jì)準(zhǔn)備4.初步調(diào)查5.指導(dǎo)和開展內(nèi)部
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模塊一內(nèi)部審計(jì)是什么？1對(duì)內(nèi)部審計(jì)認(rèn)識(shí)的誤區(qū)，為什么多數(shù)企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的職能認(rèn)識(shí)都是錯(cuò)誤的？2內(nèi)部審計(jì)的傳統(tǒng)概念與企業(yè)現(xiàn)實(shí)的沖突3案例：一份《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》如何摧毀一個(gè)企業(yè)的管理體系和價(jià)值觀。模塊二內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該是什么？１案例：ＸＸＸ企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系案例分享２內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系是什么？我們應(yīng)該樹立怎樣的內(nèi)部審計(jì)觀念？３內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)分類及其審計(jì)方法、觀念
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【課程大綱】模塊一內(nèi)部審計(jì)是什么？1對(duì)內(nèi)部審計(jì)認(rèn)識(shí)的誤區(qū)，為什么多數(shù)企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的職能認(rèn)識(shí)都是錯(cuò)誤的？2內(nèi)部審計(jì)的傳統(tǒng)概念與企業(yè)現(xiàn)實(shí)的沖突3案例：一份《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》如何摧毀一個(gè)企業(yè)的管理體系和價(jià)值觀模塊二內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該是什么？１案例：ＸＸＸ企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系案例分享２內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系是什么？我們應(yīng)該樹立怎樣的內(nèi)部審計(jì)觀念？３內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)分類及其審計(jì)
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專題一：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)框架u商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念概述u商業(yè)銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理框架-內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程-商業(yè)銀行內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管要求-構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部控制之關(guān)鍵因素u商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)職能定位與團(tuán)隊(duì)建設(shè)u商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)流程與主要方法-內(nèi)部審計(jì)組織與計(jì)劃-審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)-審計(jì)準(zhǔn)備-初步調(diào)查-指導(dǎo)和開展內(nèi)部審計(jì)-分析性程序及符合性
